Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin finansal sisteme aktarıldığının belirlenmesi üzerine Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporları esas aldı. Bu çerçevede Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yöneticilerine yönelik inceleme başlatıldı.
Yasa Dışı Gelirlerin Finansal Sisteme Aktarılması Tespit Edildi
Yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmetleri sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Elde edilen bulgulara göre, bu gelirlerin daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Yetkililer, suç gelirlerinin nakline aracılık eden mekanizmaların özellikle elektronik para altyapıları ve dijital ödeme sistemleri üzerinden yürütüldüğünü, bu yapıların finansal akışların gizlenmesinde kullanıldığını ortaya koydu.
Teknik ve İdari Kadroların Aktif Rol Aldığı Belirlendi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi unvanlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol üstlendiği belirlendi. Bu kişilerin, elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme araçları üzerinden suç gelirlerinin taşınmasına katkı sağladığı tespit edildi.
Söz konusu faaliyetlerin, “para nakline aracılık etme” suçu kapsamında değerlendirildiği ve bu kapsamda örgütsel bir yapı içerisinde hareket edildiği kaydedildi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde etkin rol aldığı değerlendirilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sırasında, şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, dijital ve finansal delillerin toplanması, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin korunması amacıyla çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Şirket Malvarlıklarına El Konuldu, TMSF Kayyım Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait malvarlıklarına el konulurken, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin faaliyetlerinin denetim altına alınması amacıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atandı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
