Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı iddiaları üzerine yeni operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı. Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula, Tera, Hedef ve Bulls gruplarıyla bağlantılı bazı şirketlerin yönetici ve yetkililerinin para ve mal varlığı hareketlerine yönelik tedbirler de devreye alındı. SPK’nın daha önce KTLEV paylarındaki işlemlerle bağlantılı çok sayıda kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı kapsamında suç duyurusunda bulunduğu ve işlem yasağı uyguladığı açıklanmıştı.
MASAK verilerinin ardından 25 şüpheli hakkında işlem
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) talep edilen finansal veriler incelendi.
Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ pay piyasasındaki bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığına yönelik bulgular tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hakkında işlem başlatılan 25 şüpheliden 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
SPK daha önce KTLEV işlemleri için suç duyurusunda bulunmuştu
SPK’nın 16 Eylül 2026 tarihli kararlarında da Katılımevim pay piyasasında gerçekleştirilen belirli işlemler incelemeye alınmıştı.
Kurul, bazı kişiler hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun piyasa dolandırıcılığına ilişkin hükümleri kapsamında suç duyurusunda bulunulmasına ve işlem yasağı uygulanmasına karar vermişti. Pusula Portföy Yönetimi AŞ’ye de kendi nam ve hesabına KTLEV pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı getirildi.
Söz konusu kararlar ceza mahkûmiyeti anlamına gelmiyor; şüphelilere yönelik nihai hukuki sorumluluk yürütülen soruşturma ve olası yargılama sonucunda belirlenecek.
Dokuz şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin mal varlığı hareketlerine tedbir
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in soruşturmaya ilişkin açıklamasına göre mali incelemeler yalnızca KTLEV paylarındaki işlemlerle sınırlı kalmadı.
Gürlek, Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek’in görevde bulunduğu ve son dönemde sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin soruşturmalara yönelik kamuoyu açıklamaları yaptığı Adalet Bakanlığı tarafından da doğrulanıyor.
Banka, tapu, noter ve diğer kurumlara yazı gönderildi
Soruşturma konusu mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesinin, azaltılmasının veya soruşturma sürecinden çıkarılmasının önlenmesi amacıyla çeşitli kurumlara müzekkere yazıldığı bildirildi.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a bildirimde bulunuldu.
Ayrıca soruşturmayla bağlantılı fon ve finans şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönünde ilgili kurumlara bildirim yapıldığı belirtildi.
Yönetici ve yakınlarının mali hareketleri de inceleniyor
Soruşturmanın kapsamı daha önce de genişletilmişti. Adli makamların, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlantılı şirketlerin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin incelenmesini talep ettiği bildirilmişti.
İncelemenin 2024 yılından itibaren gerçekleştirilen yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve diğer para giriş-çıkışlarını da kapsadığı aktarılmıştı.
Soruşturma kapsamında açıklanan iddialar ve uygulanan koruma tedbirleri devam eden adli sürecin parçası niteliğinde. Şüphelilerin cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığı, soruşturmanın tamamlanması ve varsa yargılama sürecinin sonucunda kesinleşecek.
