İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uluslararası forex ve kripto yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında geniş çaplı operasyon düzenlendi. Son açıklamaya göre 239 şüpheli hakkında yürütülen çalışmada 175 kişi yakalanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığına, 80 araca ve 12 mülke el konuldu. Banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına da bloke uygulandı.
Soruşturma makamları, yapılanmanın sosyal medya ve internet üzerinden yayımlanan forex ve kripto yatırım reklamlarıyla ağırlıklı olarak yabancı ülke vatandaşlarını yüksek kazanç vaadiyle sisteme yönlendirdiğini öne sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıkladığı son verilere göre operasyon 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheliyi kapsıyor.
Operasyon İstanbul ve Muğla’da 286 adrese uzandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2026 yılı içerisinde yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında elde edilen bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı.
Çalışmalar; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT, Emniyet birimleri, MASAK ve Interpol’den sağlanan bilgi ve başvurular doğrultusunda yürütüldü. Son aşamada İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanlığının ilk açıklamasında 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisinin belirlendiği, 174 şüphelinin yakalandığı bildirilmişti. Daha sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açıklanan güncel bilgilerde kapsam 28 şirket, 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheli olarak aktarılırken yakalanan kişi sayısı 175’e yükseldi.
Sahte yatırım platformları üzerinden kazanç görüntüsü iddiası
Soruşturma kapsamında ortaya konulan iddialara göre yapılanma, farklı dilleri konuşan müşteri temsilcilerini kullanarak çeşitli ülkelerdeki kişilere ulaşıyordu.
Şüphelilerin kontrolünde olduğu belirtilen yatırım platformlarında yatırımcılara gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri gösterildiği ve bu yöntemle mağdurların sisteme daha fazla para yatırmaya teşvik edildiği öne sürüldü.
Mağdurlar yatırdıkları parayı çekmek istediğinde ise “hesap blokesi”, “vergi” ve benzeri gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği; gönderilen paraların daha sonra yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto varlık cüzdanlarına aktarıldığının tespit edildiği bildirildi.
Şirketlerin sahiplik yapısına ilişkin “İsrail bağlantısı” tespiti
Adalet Bakanı Akın Gürlek, MASAK analizleri, MİT ve emniyet birimlerinin tespitleri ile Interpol üzerinden ulaştırılan yüzlerce mağdur başvurusunun incelendiğini açıkladı.
Gürlek, soruşturma makamlarının şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunu tespit ettiğini bildirdi. Bu bilgi soruşturma makamlarının tespiti olarak açıklanırken, soruşturmaya konu kişiler hakkındaki nihai hukuki değerlendirme yargılama sürecinde belirlenecek.
İki yılda yaklaşık 13 milyar TL’lik işlem hacmi
Soruşturma kapsamında yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere çok sayıda ülkedeki kişileri hedef aldığı belirtildi.
Gürlek’in verdiği bilgilere göre yapının son iki yılda, yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığı tespit edildi. Bu rakam doğrudan dolandırıcılıktan elde edilen kazanç tutarı olarak değil, soruşturma makamlarının belirlediği belirli işlem hacmi olarak açıklandı.
1,5 milyar TL’lik varlığa el konuldu
Operasyonda şüphelilere ait olduğu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar TL değerindeki mal varlığı için el koyma kararı uygulandı.
Bu kapsamda 80 araç ve 12 mülke el konulurken banka hesapları, kripto varlık hesapları ve şirket hesaplarına da bloke getirildi.
Yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, haklarında işlem yapılan kişilere yönelik suçlamaların kesinleşmesi soruşturma ve yargılama süreçlerinin tamamlanmasına bağlı olacak.
