İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının kimlik bilgilerini kullanarak sahte yatırım grupları kurdukları belirlenen 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 milyar 606 milyon TL değerindeki şirket ve mal varlıklarına el konuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, banka kurumsal kimliği kullanılarak oluşturulan sahte yatırım gruplarına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dijital platformlarda banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve fotoğrafları izinsiz şekilde kullandığı belirlendi. Bu yöntemle oluşturulan sahte yatırım grupları üzerinden vatandaşların yatırım vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi.
Banka Yöneticilerinin İsim ve Fotoğrafları Kullanıldı
Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler banka kurumsal kimliğini taklit ederek dijital mecralarda yatırım grupları oluşturdu. Bu gruplarda banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isimler ile fotoğraflar izinsiz kullanıldı.
Kurulan yapı içinde paravan şirketler üzerinden hareket edildiği, vatandaşlara sözde yatırım fırsatları sunularak haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü teknik ve mali incelemelerde, şüphelilere ait kişi ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
İstanbul Merkezli 27 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 89 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
4,6 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de işlem yapıldı. Toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.
Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlıklar ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine el koyma kararı uygulandı.
Yetkililer, sahte yatırım grupları üzerinden yürütülen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.
