Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılı boyunca yürüttüğü kara para, yasa dışı bahis ve kumarla mücadele çalışmaları kapsamında önemli sonuçlar elde etti. Yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemlerin durdurulmasıyla yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesi önlendi.
Çalışmalarda, suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının engellenmesi hedeflendi.
Organize Yapılar ve “Baron” Olarak Tanımlanan Failler Takibe Alındı
MASAK’ın analiz ve incelemelerinde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları eliyle yürütüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda hem suç gelirlerini elde eden kişi ve yapılar hedef alındı hem de bu gelirlerin finansal sistem içinde dolaşımına imkân veren altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.
Yasa dışı bahis organizatörleri ile kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yürütüldü. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi; bu varlıklar üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulandı.
Döviz ve Kripto Varlık Üzerinden Yapılmak İstenen İşlemler de Durduruldu
Yürütülen çalışmalar kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durdurularak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistemde hareket etmesi engellendi. MASAK’ın değerlendirmelerine göre, dövizle ve kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan transferler de bu kapsamda önlendi.
6 Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşuna El Konuldu
MASAK tarafından yürütülen analizler sonucunda, yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesini ve finansal sistem üzerinden dolaşıma sokulmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşları hakkında işlem yapıldı.
Bu çerçevede, 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali kararı verildi. Aynı kuruluşlar hakkında adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Uygulanan tedbirlerle, yasa dışı bahis gelirlerinin bu kurumlar aracılığıyla finansal sistem içinde hareket etmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.
Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında da el koyma işlemi uygulandı.
Yasa Dışı Bahis Gelirlerinde “Yasal Görünümlü” Altyapılar Tespit Edildi
MASAK’ın çalışmaları, yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılan ödeme altyapılarını da ortaya çıkardı. Bu altyapıların çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı, otomatik ve seri işlemlere imkan tanıyan teknik yapılarla desteklendiği belirlendi.
Bu tespitlerin ardından, söz konusu yapıların faaliyetlerini engellemeye yönelik tedbirlerin geliştirildiği bildirildi. Ayrıca yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı alındı.
Bakan Şimşek’ten “Emanet Hesap” Uyarısı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerine ilişkin vatandaşlara uyarıda bulundu. Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya yöneldiğini belirterek, hesapların başkalarına kiralanmasının veya kullandırılmasının ciddi hukuki sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.
Şimşek, hesapların “emanet”, “geçici kullanım” ya da “komisyon karşılığı” gibi gerekçelerle üçüncü kişilere verilmesinin, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması suçlarına iştirak anlamına gelebileceğini kaydetti.
Vekaletle Şirket Kurulması Yöntemi de İzleniyor
Bakan Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin bazı kişilerden vekalet alarak limited şirket kurduklarının ve bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden bahis gelirlerini topladıklarının tespit edildiğini aktardı. Bu tür yöntemlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirten Şimşek, kendi adlarına kurulan şirketlerin fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakılmamasının önemine işaret etti.
Kripto Varlık Transferlerine Yeni Sınırlamalar
MASAK, suç gelirlerinin daha kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirlerin güçlendirildiğini bildirdi. Bu kapsamda kripto varlık alanında yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasını önlemek amacıyla transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi.
Özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulanarak, yasa dışı bahis gelirlerinin kripto piyasası üzerinden hareket ettirilmesinin önüne geçilmesi hedeflendi.
