Tasfiye sürecindeki yatırım fonları ve bu fonlarla bağlantılı hisselerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler üzerinden fahiş kazanç sağlayanlara yönelik yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 31,6 milyar TL gönüllü iade tahsil edildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), yüksek kazanç eşiklerinin aşamalı olarak aşağı çekileceğini ve denetimlerin kapsamının daha da genişletileceğini duyurdu.
İncelemeler Fonlarla Sınırlı Kalmadı, Bağlantılı Hisseler de Kapsama Alındı
TMSF tarafından yapılan bilgilendirmede, tasfiye edilen fonlarda gerçekleştirilen şüpheli işlemler aracılığıyla belirlenen sınırların üzerinde kazanç elde eden yatırımcıların mercek altına alındığı ve kendilerine gönüllü iade çağrısı yapıldığı hatırlatıldı.
Kurum, denetimlerin yalnızca fonlarla sınırlı bırakılmadığını açıkladı. Fon varlıklarının önemli bir bölümünün belirli hisse senetlerine yönlendirildiğinin ve fahiş kazancın bir kısmının bu paylar üzerinden sağlandığının tespit edilmesi üzerine, fonların yoğun işlem yaptığı hisseler de aynı inceleme kapsamına alındı. Bu doğrultuda, ilgili paylarda şüpheli işlemler yoluyla enflasyondan arındırılmış yüksek getiri sağlayan kişilere, fonlarda doğrudan payı olup olmadığına bakılmaksızın inceleme başlatılarak gönüllü iade davetleri iletildi.
“Gönüllü İade Suçluluk Anlamına Gelmiyor, Adli Süreçler Bağımsız Yürüyor”
Gönüllü iade mekanizmasının yasal mahiyetine açıklık getiren TMSF, kazançların tespiti ve iadesine yönelik sürecin şahısların suçlu ya da suçsuz olduğuna dair kesinleşmiş bir karar taşımadığını vurguladı.
Piyasa dolandırıcılığı, manipülasyon veya diğer suç unsurlarının tespit edildiği dosyalarda adli makamların yürüttüğü yargı süreçlerinin bağımsız olarak ilerlediği bildirildi. Öte yandan, tasfiye sürecindeki fonlarda meydana gelen finansal kayıpların karşılanması ve hak sahiplerine aktarılması amacıyla şüphelilerin mal varlıklarına uygulanan ihtiyati tedbirlerin sürdüğü kaydedildi.
Kazanç Eşikleri Kademeli Olarak Düşürülecek
Tahsil edilen 31,6 milyar liralık kaynağın ardından denetim mekanizmasının hız kesmeyeceğini bildiren TMSF, kazanç limitlerinin aşamalı olarak daha alt seviyelere çekileceğini duyurdu.
Yeni aşamada, küçük yatırımcıların zararına yol açacak şekilde fahiş kazanç sağladığı değerlendirilen tüm işlem sahipleri aynı objektif kriterler çerçevesinde incelemeye dahil edilecek.
