Banka ve finans kurumlarınca suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hedefiyle kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 10 bin lira yükseltildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler hakkında yönetmelikte değişiklik yapan yönetmelikle, 75 bin lira olan söz konusu tutar 85 bin liraya artırıldı.
İlgili yönetmelik hükmü gereğince, yönetmelik kapsamında yükümlü olarak tanımlanan kişi ve kuruluşlar tarafından; herhangi bir işlem tutarı veya birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı söz konusu tutar üzerinde olduğunda müşterileri adına veya hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etme ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması adına gerekli tedbirleri alma zorunluluğu bulunuyor.
