İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemleri, fon manipülasyonları ve organize dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Gözaltındaki 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Sağlık Kontrolünün Ardından Çağlayan Adliyesi’ne Getirildiler
Emniyetteki sorguları ve dijital materyal incelemeleri tamamlanan zanlılar, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcılık ifadeleri için adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılan 19 şüphelinin isimleri şu şekilde:
- Ali Serhat Tüzün
- Ali Yöney
- Alper Tunga Sagu Burak
- Burak Sevindik
- Fırat Kerim Ersoy
- Gökhan Koçyiğit
- Gürsel Akça
- İdris Çakır
- Jeremy Etienne Debost
- Tahir Fatih Mutlu
- Mücahit Acaralp
- Nil Özalp
- Tuncer Köklü
- Yasemin Yavuz Koçyiğit
- Ali Göl
- Hüseyin Emre Güner
- İhsan Çimen
- Mesut Yalım
- Osman Sungur
MASAK’tan 2024 Sonrası Yurt Dışı ve Kripto Para Transferleri İstendi
Soruşturmanın mali ayağında ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile yoğun bir koordinasyon yürütülüyor. Başsavcılığın MASAK’a gönderdiği resmi yazıyla; Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının tüm yönetim kurulu ve icra kurulu üyelerine ilişkin kapsamlı bir denetim talep edildi.
Müzekkere doğrultusunda:
- Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgileri tespit edilecek,
- 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına yapılan tüm nakit para ve kripto varlık transferleri incelenecek,
- İlgili kurum ve yöneticilerin hesaplarındaki tüm finansal giriş-çıkış hareketleri ham veri olarak Başsavcılığa iletilecek.
Soruşturmada Tutuklu Sayısı 65’e Yükseldi
Piyasalarda deprem etkisi yaratan soruşturma dalgasında adli makamlarca bugüne kadar 65 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dosya kapsamında daha önce tutuklanan kritik isimler arasında şunlar yer alıyor:
- Tera Grubu: Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan, Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel.
- Pusula Grubu: Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız.
- Sektör Yöneticileri: Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi.
Soruşturmada gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, sürecin devamında tutuklanan 53 kişiyle birlikte toplam tutuklu sayısı 65’e ulaştı. Çağlayan’a sevk edilen 19 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliği sorguları devam ediyor.
