Elektronik para ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi’ne yönelik yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları kapsamında operasyon düzenlendi. Altı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen çalışmalarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, elektronik ödeme kuruluşlarına yönelik devam eden kapsamlı incelemelerin bir parçası olduğu bildirildi.
Son dönemde Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi kuruluşlara yönelik yürütülen operasyonların ardından bu kez Vepara’nın faaliyetleri mercek altına alındı. Yetkililer, soruşturmanın mali suçlarla mücadele kapsamında genişletilerek sürdürüldüğünü belirtti.
Soruşturmanın Hukuki Çerçevesi
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Vepara hakkında “malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla başlatılan dosyada, finansal hareketlerin detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.
TCMB ve MASAK Raporları Dosyada Yer Aldı
Soruşturmanın dayanakları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu analizleri bulunuyor. Bu raporlarda, yasa dışı bahis, yasa dışı forex işlemleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla finansal sisteme aktarıldığı iddia edildi. Söz konusu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı ileri sürüldü.
“Para Nakline Aracılık” İddiası
Dosya kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol aldığı öne sürüldü. Şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden finansal yönlendirme mekanizmaları kurarak “para nakline aracılık” ettikleri iddia edildi.
Savcılık, suç gelirlerinin yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi süreçlerinde operasyonel, idari ve teknik sorumluluk üstlendiği değerlendirilen kişilere yönelik operasyon talimatı verdi.
Altı İlde Eş Zamanlı Operasyon
Talimat doğrultusunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.
Yetkililer, örgüt içindeki görev dağılımlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması ile suçtan elde edildiği öne sürülen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
