Antalya merkezli yürütülen geniş çaplı Forex dolandırıcılığı soruşturmasında, 30 ilde yapılan operasyonlarda 133 kişi gözaltına alındı. Yapılan adli işlemlerin ardından gözaltına alınan zanlılardan 79’u tutuklanırken, 54’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 Aylık Operasyon ve Geniş Kapsamlı Çalışmalar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yaklaşık 9 ay süren kapsamlı çalışmalar sonucunda, Forex dolandırıcılığına karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik bir dizi operasyon başlatıldı. Farklı illerde yapılan gözaltıların ardından zanlılar, savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla birlikte nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Bu sürecin ardından, 133 zanlıdan 79’u tutuklanırken, 54 zanlı ise adli kontrol altında serbest bırakıldı.
Paravan Şirketler Üzerinden Dolandırıcılık
Soruşturma kapsamında, dolandırıcılıkla bağlantılı şüphelilerin, aralarında Antalya, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerin de bulunduğu farklı illerde 206 paravan şirket kurduğu tespit edildi. Zanlılar, “FOREKS” uygulaması üzerinden yatırım yapmak isteyen vatandaşlarla irtibata geçerek, Londra merkezli bir şirketin Türkiye’de lisanslı ve yasal yatırım danışmanlığı sunduğu izlenimini uyandırdı. Bu yöntemle 66 vatandaşı yaklaşık 48 milyon 198 bin lira dolandırdıkları belirlendi.
MASAK Raporu: 18 Milyar Liralık Para Trafiği
Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan rapor doğrultusunda, suç örgütünün toplam 18 milyar 440 milyon liralık para trafiğini yönettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 2,5 milyar lira değerindeki mal varlıklarına el konuldu.
Firari Şüpheliler
Operasyonlar sırasında 27 kişi daha önceki Forex operasyonları kapsamında tutuklanmış, 6 kişinin yurt dışında olduğu, suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen A.K. dahil 26 kişinin ise hala firari olduğu öğrenildi. Bu kişilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
30 İlde Eş Zamanlı Operasyonlar
Antalya merkezli soruşturmanın devamında, aralarında Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya gibi büyük illerin bulunduğu toplam 30 ildeki 195 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 24 Eylül tarihinde başlatılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda geniş çaplı bir dolandırıcılık şebekesi çökertilmeye çalışıldı.
