Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), sermaye piyasalarında yürütülen soruşturmalar kapsamında yatırım fonlarına ilişkin yaptığı incelemelerde elde edilen bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaştı. Çalışmalar kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri incelenirken, 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki işlem teşebbüsünün durdurulduğu bildirildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren MASAK’ın çalışmalarında, finansal sistemin güvenliğinin korunması, şüpheli malvarlığı hareketlerinin tespit edilmesi ve olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin önlenmesi amaçlandı. MASAK’ın yatırım fonlarına yönelik şüpheli işlem bildirimleri için portföy yönetim şirketlerini de kapsayan özel rehberler yayımladığı biliniyor.
117 yöneticinin finansal hareketleri incelendi
MASAK tarafından yürütülen inceleme kapsamında, söz konusu şirketler ve bunların bağlı veya ilişkili finansal kuruluşlarında geçmişte görev yapan ya da halen görevini sürdüren toplam 117 yöneticinin finansal hareketleri ayrıntılı şekilde incelendi.
Çalışmalar sonucunda 2 ayrı analiz raporu hazırlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Bunun yanında yöneticilerden biri hakkında malvarlığının kaçırılabileceğine ilişkin şüpheler üzerine ayrıca kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi. Bu çalışma sonucunda hazırlanan analiz raporu da Başsavcılığa iletildi.
Fon hareketleri ve elde edilen kazançlar mercek altında
MASAK’ın incelemelerinde, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden işlem yapılmayan veya yatırımcıların fonlara erişiminin kısıtlandığı dönemlerde söz konusu fonlarda pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgiler de ele alındı.
Bu kişilerin fonlara gerçekleştirdiği giriş ve çıkış işlemleri ile bu işlemler sonucunda elde ettikleri kazançlara ilişkin ayrıntılı analiz ve incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Banka ve finans kuruluşlarında sıkı takip
İnceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmaları uygulanmaya başlandı.
Bu kapsamda kişilerin malvarlıkları ve para transferleri yakından takip edilirken özellikle:
- Yurt dışına para transferleri,
- Yüksek tutarlı nakit işlemleri,
- Olağan dışı finansal hareketler
işlem bazında kontrol edildi.
Yürütülen izleme ve denetimler sonucunda 21 Eylül 2026 itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar TL tutarındaki işlem teşebbüsünün durdurulduğu belirtildi. Durdurulan işlemlere ilişkin bilgilerin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına aktarıldığı bildirildi.
MASAK’ın yürüttüğü çalışmalar, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler kapsamında kamu kurumlarının aldığı tedbirlerle birlikte yürütülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının 17 Eylül’deki Finansal İstikrar Komitesi açıklamasında, bazı portföy yönetim şirketlerinin bünyesindeki fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarının piyasadaki hareketliliğin kaynağı olduğu belirtilmişti.
