Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yatırım fonlarına yönelik incelemeler kapsamında, fonların Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem görmediği veya yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemlerde pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlara iletti. Çalışmalar kapsamında söz konusu yatırımcıların fonlara giriş-çıkış işlemleri ile elde ettikleri kazançların da incelendiği bildirildi.
MASAK’ın incelemeye aldığı dönemlerden biri de Tera Portföy Birinci Serbest Fon’un TEFAS üzerinden genel yatırımcı erişimine açılmasından önceki süreç oldu. Ekonomist Kerim Rota’nın daha önce gündeme getirdiği bilgilere göre, fonun bu dönemde 12 yatırımcısı bulunuyordu ve yaklaşık 4,5 yıllık süreçte fonun değeri 524 kata kadar yükseldi.
TEFAS öncesinde 12 yatırımcı bulunuyordu
Tera Portföy Birinci Serbest Fon’un geçmişine ilişkin paylaşılan bilgilere göre fon, TEFAS üzerinden genel yatırımcı erişimine açılmadan önce sınırlı sayıda yatırımcıya sahipti.
Bu dönemde yatırımcı sayısının 12 olduğu belirtilirken, fonun daha sonra TEFAS’ta işlem görmeye başlamasıyla yatırımcı tabanının önemli ölçüde genişlediği aktarıldı.
Fonun TEFAS öncesindeki dönemdeki yatırımcılarının kim olduğu, fona hangi tarihlerde ve hangi koşullarda dahil oldukları ile söz konusu süreçte gerçekleştirilen fon işlemleri, soruşturma kapsamında incelenen başlıklar arasında yer alıyor.
MASAK da TEFAS’ta işlem yapılmayan veya yatırımcı erişiminin sınırlandığı dönemlerde fonlarda pay sahibi olan kişilere ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla paylaştı. Bu kişilerin fonlara giriş ve çıkış işlemleri ile bu işlemlerden elde ettikleri kazançlara yönelik analizlerin sürdüğü bildirildi.
Fonun değeri 524 kata kadar yükseldi
Ekonomist Kerim Rota, Tera Portföy Birinci Serbest Fon’un TEFAS üzerinden geniş yatırımcı kitlesine açılmasından önceki dönemine dikkat çekerek, fonun yaklaşık 4,5 yıllık süreçte değerinin 524 kata kadar yükseldiğini ifade etmişti.
Söz konusu hesaplama, fonun geçmiş performansına ilişkin veriler üzerinden yapılan bir değerlendirmeyi ifade ediyor. Fonun bu dönemde sınırlı sayıdaki yatırımcıya açık olması, TEFAS’a açılmasının ardından yatırımcı sayısının genişlemesiyle birlikte kamuoyunda tartışma konusu oldu.
Para hareketleri de yakından izleniyor
MASAK, inceleme kapsamındaki kişiler hakkında bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşları nezdinde sıkılaştırılmış izleme ve kontrol mekanizmalarını devreye aldı.
Bu kapsamda kişilerin malvarlıkları ve para transferleri takip edilirken özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketler işlem bazında kontrol ediliyor.
MASAK’ın çalışmalarında elde edilen bilgilerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına aktarılmasıyla birlikte, fonların TEFAS öncesindeki dönemlerine ilişkin yatırımcı hareketleri ve finansal işlemlere yönelik incelemeler de devam ediyor.
