Fon soruşturması kapsamında incelenen mali hareketlere bir yenisi eklendi. Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankası’nın, 40,9 milyon dolar karşılığında 2 milyar TL’yi İsviçre merkezli Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına göndermek istediği belirlendi. İşlem, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.
Soruşturma kapsamında tespit edilen transferin bankacılık kayıtlarında “swap işlemi” olarak bildirildiği belirtildi.
40,9 milyon doların hesaba geçmediği belirlendi
Edinilen bilgilere göre Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemde, 2 milyar TL’lik transferin karşılığında 40,9 milyon dolar alınması öngörülüyordu.
Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerde, işlemin karşılığı olarak gösterilen 40,9 milyon doların henüz ilgili hesaba geçmediği tespit edildi.
Söz konusu dolar tutarının mevcut bir bakiye yerine ileri tarihli bir taahhüt niteliğinde olduğu ifade edildi.
Para Swissquote’un Akbank’taki muhabir hesabına gönderilecekti
İncelemeye konu 2 milyar TL’nin, İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote’un Akbank nezdinde bulunan muhabirlik hesabına aktarılmasının planlandığı bildirildi.
Muhabir hesaplar, farklı ülkelerde veya finansal sistemlerde faaliyet gösteren bankalar ve finans kuruluşları arasında para transferlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan hesap yapıları arasında yer alıyor.
Soruşturma makamları, transferin niteliğini ve finansal karşılığını incelemeye aldı.
MASAK 2 milyar TL’lik işlemi durdurdu
BDDK ile yapılan değerlendirmelerde 40,9 milyon dolarlık karşılığın henüz hesaba ulaşmadığının belirlenmesinin ardından MASAK devreye girdi.
MASAK, Hedef Yatırım Bankası tarafından gerçekleştirilmek istenen 2 milyar TL’lik transferin durdurulmasına karar verdi.
İşlemin tarafları, finansal kaynağı, swap olarak bildirilen yapının koşulları ve para transferinin amacı hakkındaki incelemelerin sürdüğü belirtildi.
Transferin durdurulması soruşturma kapsamında alınan mali bir tedbir niteliğinde bulunurken, işlemle bağlantılı kişi veya kurumlar açısından nihai hukuki sorumluluk devam eden inceleme ve yargı sürecinin sonucunda belirlenecek.
