Mali Suçları Araştırma Kurulu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin mal varlığı dondurma kararlarını resmi internet sitesinde yayımlamaya başladı. Yeni uygulamayla bankalar ve yükümlü kuruluşlar, yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kurumların finansal hareketlerini bildirmek ve ertelemekle yükümlü kılındı.
Düzenlemenin Hukuki Altyapısı 23 Eylül’de Kuruldu
Söz konusu uygulamanın yasal dayanağı, 23 Eylül tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan MASAK Genel Tebliği ile oluşturuldu. Bu tebliğ, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele doğrultusunda Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararların finansal sisteme hızlıca aktarılmasını amaçlıyor.
Yeni işleyişe göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listelerindeki veriler Dışişleri Bakanlığı kanalıyla kuruma ulaştırılacak. Kurum da gelen bu bilgileri vakit kaybetmeden kendi internet sitesi üzerinden ilan edecek.
Yeni sistem kapsamında ilk duyuru yayımlandı. Kurum, 16 Ekim tarihli duyurusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin DEAŞ ve El-Kaide bağlantılı yaptırım listesindeki bir kişiye ait kayıtların 15 Ekim tarihinde güncellendiğini bildirdi.
Yükümlü Kuruluşlar İşlemleri Erteleyip Bildirecek
Yapılan düzenleme bankalar başta olmak üzere mevzuat kapsamındaki tüm yükümlü kuruluşların sorumluluklarını belirgin hale getirdi.
Yükümlü kuruluşlar, yaptırım listesinde adı geçen kişi veya kurumların yapmak istediği finansal işlemleri gecikmeksizin kuruma iletecek. Kuruluşlar ayrıca bu işlemlerin ertelenmesine dönük gerekli tedbirleri hayata geçirecek. Bu adımla, hakkında mal varlığı dondurma kararı verilen tarafların varlıklarını farklı hesaplara kaçırmasının ya da elden çıkarmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Duyurular Doğrudan İnternet Sitesinden İzlenecek
Finansal kurumlar ve diğer yükümlüler, yaptırım kararlarına ilişkin güncellemeleri kurumun internet sitesinden doğrudan ve düzenli olarak takip etmekle yükümlü olacak.
Söz konusu düzenleme yeni bir toplu mal varlığı dondurma kararı niteliği taşımıyor. Uygulama, Birleşmiş Milletler yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlara ait bilgilerin süratle paylaşılmasını ve işlemlerin gecikmeden yürütülmesini kapsıyor.
