İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyonda, çeşitli firmaların web sitelerini taklit ederek dolandırıcılık yapan ve elde ettikleri paraları aklamakla suçlanan 48 kişi yakalandı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi kurumların internet sayfalarını birebir taklit ettikleri tespit edildi. Şebeke, bu sahte siteler üzerinden Forex yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdi.
Para Aklamada Altın Alım-Satımı Yöntemi
Dolandırıcılık yoluyla toplanan paralar, paravan şirketler ve sahte kimliklerle açılmış hesaplar kullanılarak Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz bürolarına transfer edildi. MASAK’ın yaptığı incelemelerde, bu transferlerin defterlerde altın ticareti gibi kaydedildiği ortaya çıktı.
120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ile yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait çok sayıda taşınmaza el konuldu. Suçtan sonra edinilen 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet ile birlikte bir döviz bürosuna yapılan müdahalede toplam 120 milyon lira değerinde varlığa el konulduğu belirtildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, şebekenin bu yöntemlerle yaklaşık 313 milyon lira tutarındaki yasadışı geliri yasal finansal sisteme dahil ettiği belirlendi.
12 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yapılan açıklamada, bu kişilerden 48’inin gözaltına alındığı kaydedildi.
