Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, dolandırıcılık yapıldığı gerekçesiyle açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Thodex’in kurucusu olan Özer, Arnavutluk Adalet Bakanlığı’nca iadesinin ardından Türkiye’ye getirilmiş ve tutuklanmıştı.
Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu beş sanıktan biri olarak Faruk Fatih Özer de katıldı. Tutuklu iki sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada ilk kez savunması alınan Faruk Fatih Özer, kimlik tespitinde, bir şirket yönettiğini ancak aylık gelirini bilmediğini belirtti. Duruşma, Özer’in yazılı hazırladığı savunmasını okumasıyla devam etti.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paraların yasal statüsü, borsalarda nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor. Thodex isimli şirketin, 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu belirtiliyor. İddianamedeki MASAK raporuna göre, Thodex platformunun müştekileri hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyor.
MASAK raporunda, Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki üç ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği vurgulanarak, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği belirtiliyor.
İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna yer veriliyor. İddianamede Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanık hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından 12 bin 164’er yıldan 40 bin 562’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Thodex’in dolandırıcılık skandalı kripto para piyasasında gündeme bomba gibi düşmüştü. Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ise yurt dışına kaçmak istemiş, ancak Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye iade edilmişti.
