Thodex davasında verilen mütalaaya göre, kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’e 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 30 Ağustos’ta Arnavutluk’ta kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer ve diğer 7 tutuklu sanığın yargılandığı dava Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti.
Özer ve 4 tutuklu sanık duruşma için cezaevinden getirildi, diğer 2 sanık ise SEGBİS ile bağlantı kurdu.
Şikayetçi Müfit Özer’in ifadesinde, “Thodex’e 250 bin lira yatırmıştım ve paramı geri almak istediğimde alamadım. Bugüne kadar 250 bin lira maddi zararım oldu, ancak asıl zararım daha fazladır. Bu aşamada bana hiçbir şekilde zarar giderimi yapılmadı” dedi.
Cumhuriyet savcısının 22 sayfalık mütalaasına göre, Thodex şirketinin 14 Eylül 2017’de kurulduğu ve 400 bin lira sermayesi olduğu belirtildi. 22 Nisan 2021 tarihinde ise 146 bin 836 müşterinin toplamda 2 milyar 355 milyon lira varlığının sistemde bulunduğu tespit edildi. Sanıklara gerçekte var olmayan ve banka hesaplarına aktarılamayan Türk lirası tanımlama işlemi yapıldığı ve bu işlemlerin 26 hesaptan yapıldığı, 22 Nisan 2021 itibarıyla bu işlemlerin toplam karşılığının 3 milyar 42 milyon lira olduğu belirtildi.
Yönetici yetkisiyle varlık silme ve oluşturma işlemlerinin sanıklar Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Engin Acar tarafından yapıldığı ifade edildi. Soruşturma aşamasında ifadesi alınan Cem Uzunoğlu’nun bir toplantıda Faruk Fatih Özer’in şirketin hesaplarında 100 milyon dolar açık olduğunu ve bu sorunu çözmek için şirketi Kosova’ya taşımak veya Kosova bankasına satmayı düşündüğünü söylediği belirtildi. Sanık Faruk Fatih Özer’in şirketin kurucusu ve en üst düzey yöneticisi olduğu, sanık Güven Özer’in ise Faruk Fatih Özer’in abisi ve THODEX platformunda 15 numaralı yönetici olduğu ifade edildi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların belirli miktarlardaki parayı başka kripto para borsalarında değerlendirmek için ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Şirketin varlığı olarak kaydedilen 913 milyon 881 bin lira tutarındaki varlığın 356 milyon 980 bin lirasının sanıklar tarafından çekildiği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, şirketin müşterilere ait kripto paraları dürüst bir şekilde koruması durumunda kripto değerlerindeki artış ve azalmanın şirketi etkilemeyeceğini ifade etti. THODEX platformunun dolandırma amacıyla hareket ettiği ve sanıkların müşterilerden aldıkları paraları başka kripto para borsalarında değerlendirmek için ihtiyaç duydukları belirtildi.
Mütalaada, mağdurun 2017 yılından itibaren 257 milyon 862 bin 432 lira zarara uğradığı ve sanıkların toplamda 356 milyon 980 bin lirayı kendi hesaplarına aktardığı ifade edildi. Ayrıca, sanık Faruk Fatih Özer’in şirketin kurucusu olduğu ve 253 milyon 714 bin lira tutarında kripto varlık transferi yaptığı ve bu kripto paraların Malta’da bulunan hesaplara aktarıldığı belirtildi.
Faruk Fatih Özer için “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Güven Özer için ise aynı suçlardan toplamda 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıklar için ise değişen oranlarda ceza talep edildi.
