İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve finansal suç operasyonları kapsamında, Malta merkezli ödeme kuruluşu Fincrypto UAB (Paymix) şebekesine yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin bahis oyuncularını “VIP” ve “aktif olmayan” şeklinde sınıflandırdığı tespit edilirken, 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 467 hesap bloke edildi.
Yasa Dışı Bahis Oyuncularına “VIP” Sınıflandırması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “PAYMIX 5” kodlu soruşturma yürütüldü.
Yapılan dijital ve teknik incelemelerde, yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı kullanıcıların para yatırma ve çekme tutarları, işlem adetleri, son finansal hareket tarihleri ve aktiflik durumlarının detaylı veri tabanlarında arşivlendiği belirlendi. Şebekenin oyuncuları; “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” şeklinde kategorize ettiği ortaya çıkarıldı.
Özel Çağrı Merkezleriyle Yeniden Bahse Teşvik Ettiler
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, oluşturulan kategorilere yönelik müşteri bazlı özel promosyonlar hazırlandı. Uzun süredir bakiye yüklemeyen kullanıcılara bonus ve ücretsiz bahis (free bet) teklifleri sunulurken; yüksek tutarlı işlem hacmine sahip “VIP” oyuncular için özel finansal ayrıcalıklar tanımlandı.
Şüphelilerin telefon ve çevrim içi canlı destek hatları üzerinden bu oyuncularla doğrudan irtibat kurduğu, kişiye özel kampanya teklifleriyle sisteme yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettikleri belirlendi.
6 İlde Eş Zamanlı Baskın: Lüks Taşınmazlar ve Araçlara El Konuldu
Yürütülen soruşturma kapsamında kimlik ve adres bilgileri tespit edilen 23 şüphelinin yakalanması amacıyla İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda suç gelirleriyle temin edildiği belirlenen çok sayıda taşınır ve taşınmaz mal varlığına el koyma tedbiri uygulandı.
Operasyon Kapsamında Tedbir Uygulanan Varlıklar
Adli makamlarca onaylanan tedbir kararları doğrultusunda şebekenin el konulan ve bloke edilen mal varlıkları şöyle sıralandı:
- Banka ve Kripto Varlıkları: 467 adet banka hesabı ve kripto para cüzdanı bloke edildi.
- Taşıtlar: Suçtan elde edilen gelirle alındığı saptanan 13 adet motorlu araç bağlandı.
- Gayrimenkuller: 10 adet konut ile 6 adet tarla ve bahçe vasıflı taşınmaza el konuldu.
