Çin, yaklaşık olarak 7 milyar dolar değerindeki kripto parayı aklayan suç örgütünü yakaladı.
Çin’de bulunan yerel bir polis karakolu, yürüttüğü kripto para aklama operasyonlarını sonuçlandırdı. Karakol’un yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki parayı, kripto paraları kullanarak aklayan suç örgütü yakalandı. Aklama yöntemi olarak, dolandırıcılık ve kumar yoluyla elde edilen yuanları kripto paraya çeviren örgüt, daha sonra yaptığı işlemler ile kripto paraları dolara çevirdi.
Çin, Kripto Paralar Konusunda Sıkı İlerliyor
Daha önce kripto para madenciliğini yasaklayan Çin, ülke içinde dönen kirli para akışının önüne geçmeyi hedeflemişti. Yapılan yasaklamalar ve alınan önlemler dünya gündeminde büyük bir yer edindi. Özellikle kripto paraların geleceğini etkileyen bu olaylardan sonra, dolandırıcılık ve aklama iddialarıyla hukuksal süreçler de çoğaldı.
Yeni bir gelişmeyi açıklayan Çin polisi, yürüttüğü büyük kara para aklama soruşturmasını sona erdirdi. Soruşturma bulgularına göre suç örgütleri, Çin’in bir çok bölgesinde tahsilat ve ödeme aracılığı yapan siteleri ele geçirdi. Ayrıca yasadışı fonları, dolandırıcılık gelirlerini ve kumar gelirlerini kripto paralara dönüştürdü. Bu sayede kripto paraları Amerikan dolarına çevirerek, nakit akışını sağladı.
Hung Mou önderliğindeki büyük suç örgütüne yapılan operasyonlar sonucunda 93 şüpheli tutuklandı. Aralarında Mou‘nun da olduğu bu şüpheliler hakkında genel soruşturma başlatıldı. Eş zamanlı olarak 10’dan fazla kara para aklama ve saklama noktası imha edilirken, 100’den fazla teknolojik cihaza el konuldu.
Operasyonun sonucunda paylaşılan verilerde suç örgütünün, yaptığı tüm yasadışı işlemler neticesinde 7 milyar dolarlık bir vurgun yaptığı ortaya çıkarıldı.
