Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşlara yönelik işlemlerin kontrolü amacıyla yeni düzenlemeler hayata geçirdi. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğlerle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlarla bağlantılı işlemler için yeni bildirim yükümlülükleri getirilirken, bazı finansal işlem ve bildirim limitleri de yükseltildi.
Yeni düzenlemeye göre yükümlüler, yaptırım listelerinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden MASAK’a bildirmek ve söz konusu işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tedbirleri almak zorunda olacak.
BM yaptırım listelerindeki işlemler MASAK’a bildirilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili listeleme kararlarının Türkiye’de uygulanmasına ilişkin çerçeve belirlendi.
Düzenleme; Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun kapsamında yaptırım listelerine alınan kişi, kuruluş ve organizasyonlarla ilgili işlemlerde alınacak tedbirleri kapsıyor.
Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Türkiye’ye iletilen BM Güvenlik Konseyi kararları ve bu kararlarda yer alan kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin bilgiler MASAK’ın internet sitesinde yayımlanacak.
İşlemlerin ertelenmesi için tedbir alınacak
Yeni tebliğin en önemli hükümlerinden biri finansal kuruluşlar ve diğer yükümlülere getirilen işlem yükümlülükleri oldu.
Buna göre ilgili mevzuat kapsamında yaptırım listesinde bulunan kişi, kuruluş veya organizasyonların gerçekleştirmek istediği işlemlerin ivedilikle MASAK’a bildirilmesi gerekecek.
Yükümlüler ayrıca söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesinin ertelenmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak.
Düzenlemenin hukuki dayanağını Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı Kapsamında İşlemlerin Ertelenmesine Dair Yönetmelik oluşturuyor.
Finansal işlemlerde bazı parasal sınırlar yükseltildi
MASAK’ın aynı dönemde yaptığı diğer düzenlemeyle bazı finansal işlemlerde uygulanan parasal eşikler de güncellendi.
Daha önce 10 bin TL olarak uygulanan bazı işlem limitleri 20 bin TL’ye, 25 bin TL seviyesindeki bazı sınırlar ise 50 bin TL’ye çıkarıldı.
Bunun yanında farklı işlem ve bildirim türlerinde kullanılan diğer tutarlar da yükseltildi.
Mevcut düzenlemelerde yer alan 2 bin 750 TL’lik bir sınır 5 bin 500 TL’ye, bazı özel işlem ve bildirim basamaklarında uygulanan 1.000 TL’lik tutar 2 bin 500 TL’ye çıkarıldı.
Başka bir işlem türünde uygulanan 2 bin 750 TL’lik eşik ise 6 bin 500 TL olarak yeniden belirlendi.
Düzenlemeler yürürlüğe girdi
Yeni kurallar, Resmî Gazete’de yayımlanmalarının ardından yürürlüğe girdi.
Düzenlemelerle bir yandan uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşlara yönelik finansal işlemlerin daha hızlı tespit edilmesi ve gerektiğinde durdurulması amaçlanırken, diğer yandan mevcut mevzuatta yer alan bazı parasal işlem ve bildirim eşikleri güncel seviyelere yükseltildi.
