İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında beş şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler, şirket ve fon yöneticilerinin mali hareketleri ile yurt dışına yapılan para ve kripto varlık transferleri inceleniyor.
Savcılığın talebi üzerine 5 şüpheli tutuklandı
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan’ın hakimlik işlemleri tamamlandı.
Sulh ceza hakimliği, savcılığın talebi doğrultusunda beş şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklama, devam eden soruşturma kapsamında uygulanan bir koruma tedbiri niteliğinde bulunuyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin nihai cezai sorumluluk, soruşturma ve yargılama sürecinin sonunda kesinleşecek.
Soruşturmanın merkezinde KTLEV işlemleri bulunuyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarında piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğine ilişkin tespitlere yer verildiğini bildirmişti.
KTLEV paylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, ilk aşamada 15 kişi gözaltına alınmış ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatılmıştı.
Soruşturma daha sonra farklı şirketler, yöneticiler ve mali hareketleri kapsayacak şekilde genişledi.
9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililer için mali tedbir
Başsavcılığın daha önce yaptığı açıklamada soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı bazı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtilmişti.
Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkereler gönderildi.
Ayrıca ilgili şirketlerin yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi yönünde ilgili kurumlara bildirim yapıldı.
2024’ten bu yana para ve kripto transferleri inceleniyor
Başsavcılığın MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği yazıda, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali veri talebinde bulunulmuştu.
Şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesinin yanı sıra, 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve diğer tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa iletilmesi istenmişti.
İncelemenin yöneticilerle sınırlı tutulmadığı, birinci derece yakınların para ve kripto varlık hareketlerinin de araştırıldığı belirtilmişti. Soruşturma makamlarının, yöneticilerin yakınları üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığını belirlemeye çalıştığı aktarılmıştı.
Tezmen ve Öztürk’ün makam odalarında arama yapıldı
Soruşturmanın önceki aşamasında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan gözaltına alınmış, Tezmen ile Öztürk’ün makam odalarında polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.
Operasyon kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan ile Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan’ın, soruşturma kapsamında incelenen yurt dışı para transferleriyle bağlantılı olarak gözaltına alındıkları bildirilmişti.
Soruşturmada gözaltılar devam ediyor
Fon soruşturmasının kapsamı mali incelemeler ve yeni şüpheli tespitleriyle genişlemeyi sürdürüyor. Son operasyonda 14 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
Böylece soruşturma yalnızca belirli hisse işlemleriyle sınırlı kalmayarak fon yönetimi, şirket bağlantıları, banka hareketleri, yurt dışı transferler ve şüphelilerin yakınlarına kadar uzanan geniş bir mali incelemeye dönüştü.
Emre Tezmen, Serdar Turhan, Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk hakkında verilen tutuklama kararıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçilirken, diğer şüphelilere ilişkin adli işlemler ve mali incelemeler devam ediyor.
