Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Thodex” soruşturması kapsamında Türkiye’nin birçok yerinden şikayette bulunan 588 mağdurdan bazılarının ifadesi belli oldu. Müşteki Özce T., kripto para yatırımı yapmak adına 2017 senesinde internet üstünden Koineks Teknoloji AŞ adlı firmaya üye olduğunu, firma üzerinden sürekli alım-satım yaptığını belirtti. İçeride 850 bin lira civarında parasının yer aldığını anlatan Özce T, firmanın isminin daha sonra “Thodex” olarak değiştirildiğini belirtti.
Özce T, karşı tarafın daha sonra alım-satım sayfasını kapattığını, yatırdığı paraları çekemediğini ve kendisi gibi binlerce kişinin dolandırıldığını belirterek, zararının giderilmesini talep etti.
Thodex isimli kripto para borsasına 80 bin 300 lira yatırdığını belirten müşteki Melis G. de medyada söz konusu şirketin sahibinin kaçtığıyla alakalı haberler gördüğünü, şirketten şikayetçi olduğunu ifade etti.
Ahmet T, Thodex adlı platform kapanmadan önce içeride yer alan bakiyesinin 374 bin lira civarında olduğunu, şüphelilerce bilişim sistemleri kullanılarak dolandırıldığını ve bu nedenle şikayetçi olduğunu ifade etti.
12 MİLYON 500 BİN LİRAMA EL KONULDU
Borsaya yaklaşık 4 sene önce üye olan müşteki Mustafa K. de dilekçesinde sistemin kapatıldığı tarihte yetkili ve çalışanların yatırımları durdurduklarını, şirketin hesabına yatırdığı 12 milyon 500 bin liraya el konulduğunu söyledi.
Mustafa K, daha sonra Thodex platformunun kurucusu Faruk Fatih Özer’in toplanan paralarla yurt dışına kaçtığı iddiasının gündeme düştüğünü ifade ederek, “Şahsımı dolandıran Özer’den şikayetçiyim.” dedi.
Kripto para borsası Thodex’e 5 sene önce üye olduğunu anlatan müşteki Metin K, şirkete ait hesap kapatıldığında hesabında 370 bin lira olduğunu belirterek, Fatih Özer’den şikayetçi olduğunu söyledi.
Müşteki Çağrı Ö. ise savcılığa sunduğu dilekçede 29,77669 adet “Ethereum” aldığını ve şu anki değerinin 1 milyon liranın üstünde olduğunu, şirket yetkilileriyle görüşme çabalarının sonuçsuz kaldığını, sitenin de kalıcı olarak kapandığını, Özer’den şikayetçi olduğunu ve yürütülen soruşturmaya dahil olmak istediğini belirtti.
Thodex şirketinin hesabına yatırdığı 9 milyon 100 bin liraya el konulduğunu belirten Selman D. isimli müşteki de şirket sahibi Özer’in toplanan parayla yurt dışına kaçtığını, kendisinin dolandırıldığını ve bu sebeple şikayetçi olduğunu belirtti.
588 MÜŞTEKİNİN DOSYASI MASAK’A İLETİLDİ
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2 bin 27 mağdurun bulunduğu dosyanın tamamlanmasının akabinde mağdur olduklarını beyan ederek başvuruda bulunan 588 kişiyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Başsavcılık, “Thodex” soruşturması kapsamında mağdur olduğunu belirterek şikayette bulunan 588 kişinin zararlarının tespiti adına hazırladığı dosyayı Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) iletmişti.
Ayrıca bu soruşturma kapsamında İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, Özer’in iade edilmesinin akabinde gözaltına alınarak emniyette ifadesinin alınması talimatı verilmişti. Başsavcılık, Özer’in emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’nda hazır edilmesini talep etti.
