Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bir tebliğ hazırladı. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre finansal kuruluşlar ve kripto para hizmet sağlayıcılarına ilişkin çeşitli tedbirler alınacak.
MASAK kararında kripto para hizmet sağlayıcılarına da yer verildi
Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK), Mali Eylem Görev Gücü’ne uyum kapsamında bir tebliğ hazırladı. Mali Eylem Görev Gücü; kara para aklama, terötizm ve kitle imha silahlarının fonlanmasını önlemek amacıyla hareket eder. Söz konusu tebliğde, “kamusal nüfuz sahibi kişilere” dikkat çekildi. Başta bankalar olmak üzere çeşitli finansal kuruluşlar ve kripto para hizmet sağlayıcıları; müşterilerin kamusal nüfuz sahibi olup olmadığını belirlemek amacıyla çeşitli tedbirler alacak.
Açıklamada kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla önemli bir kamusal görevde yer alan” kişiler olarak belirlendi. Ayrıca “uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve eşdeğer görev yapan diğer kişiler” de bu kapsama giriyor. Bu kapsamda belirlenen kişilerde iş ilişkisi tesisi, üst seviye görevlilerin onayı ile gerçekleşecek. Bunun dışında bu kamusal nüfuz sahibi kişilere ait varlıklar ve fonların kaynağının tespiti için tedbirler alınacak. Genel olarak bu kişilerin iş ilişkileri de gözetim altında olacak.
Nüfuz sahibi kişiler görevden ayrılsa da tedbir alınacak
Kamusal nüfuz sahibi kişiler, bu sıfatı kendilerine atayan görevden ayrılsa bile söz konusu hesaplara dair tedbirler alınmaya devam edecek. Tedbir, böyle bir durumda, en az bir yıl daha uygulanmaya devam edecek. Ancak söz konusu kişilerin işlemlerinde şüpheli/riskli bir durum olması halinde süre uzatılabilecek. Ayrıca nüfuz sahibi kişilerin yakınlarının da düzenleme kapsamında incelenmesi söz konusu.
Risk yönetimi açısından, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan nüfuz sahibi kişiler de mercek altına alınabilecek. Yabancı kişilerin mal varlıkları ve fon kaynağının tespitine yönelik önlemler de alınacak. Önlemlerin arasında suç gelirlerinin aklanması kapsamında ceza alma olasılığı da var.
MASAK’tan FTX soruşturması gelmişti
MASAK, kripto paralara yönelik gelişmelere tepkisiz kalmıyor. Geçtiğimiz günlerde iflas eden FTX’e yönelik soruşturma başlattı. Kurum, kripto borsası FTX ve bağlı olduğu gerçek ve tüzel kişiler hakkında soruşturma gerçekleştirmeye başladı. MASAK, iflas eden borsanın kullanıcılarına yönelik yükümlülüklerine işaret etti. FTX’in bunu doğru bir şekilde yerine getirmediğini belirtti.
