İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, kripto varlık alım satım platformu COINO’ya yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturma kapsamında 22 şüphelinin tespit edildiğini, 14 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Para Trafiğinde Dikkat Çeken Artış
Soruşturmaya konu mali incelemelerde, COINO’nun hesap hareketlerinde bir yıl içinde kayda değer bir yükseliş belirlendi. 2024 yılında toplam 211 milyon TL para girişi bulunan şirket hesaplarına, 2025 yılının ilk altı ayında 12 milyar TL’nin üzerinde para aktığı tespit edildi. Bu bulguların ardından platformun tüm mal varlıklarına el konuldu ve şirket yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
MASAK Raporu ve Suç Gelirlerinin Aklanması İddiası
MASAK tarafından hazırlanan raporda, COINO üzerinden kriptoya dönüştürülen paraların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından haklarında işlem yapılan 172 farklı kişiyle bağlantılı hesaplara gönderildiği belirtildi. Raporda, söz konusu para transferlerinin güncel kurla yaklaşık 32 milyar TL’ye ulaştığının değerlendirildiği kaydedildi.
İstanbul merkezli üç ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar, suçtan elde edildiği iddia edilen gelirlerin kripto varlıklar aracılığıyla aklandığı şüphesi üzerine yürütülüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
