Kripto para projelerinde böyle bir amaç olmasa da, bazı coin’ler illegal durumlarda kullanılıyor. Bugün, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 ildeki yasa dışı bahis soruşturmasında Bitcoin ve altcoin’lerin varlığı dikkat çekti. Yapılan operasyonda, 40 milyon dolarlık kripto paraya el konuldu.
Başsavcılık, 40 milyon dolarlık kripto para birimine el koydu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 ilde yasa dışı bahis soruşturması yaptı. Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, üye olma, örgütün eylemleri çerçevesinde 7258 sayılı Kanun’a muhalefet gibi suçların yer aldığı bu soruşturmayı yürüttü. Bu kapsamda, 46 kişiyi gözaltına aldılar. Ayrıyeten bu operasyonda yaklaşık 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu. MASAK raporuna göre suçlular, çeşitli banka hesapları ile yasa dışı bahisten sağladıkları parayı transfer etti.
Kripto para borsalarına aktarılan coin’lerin 666 Bitcoin (BTC), 14 milyon 500 bin USDT’den oluştuğu tespit edildi. Bu coin’lere, Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile birlikte el konuldu.
Sekiz ilde operasyon gerçekleştirildi
Banka hesaplarında toplanan paralar, kripto para borsalarına yatırıldı ve 118.148 işlem gerçekleştirildi. Toplamda 2.5 milyar liralık paranın Halil Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik grupta yer alanların hesaplarına aktarıldığı ifade edildi. 20 Ekim tarihinde Batman, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Muş, Van ve Yozgat’ta 46 kişi, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Kripto paralar ve illegal kullanım
Ülkemizde zaman zaman da olsa kripto para birimlerinin kötüye kullanımı vakalarına tanık oluyoruz. Bu sırada, bir Blockchain araştırma firmasına göre, 2021’de ve 2022’nin ilk çeyreğinde yasadışı kripto para birimi etkinliği, genel kripto etkinliğine oranla düştü. Kripto endüstrisi, bazı yerlerde yasa dışı faaliyetler adına bir sığınak olarak bir üne sahip. Bununla beraber firma, 2020’de yasa dışı etkinliğin toplam kripto para birimi etkinliğinin yüzde 0,62-0,65’i arasında olduğunu düşünüyor.
Genel olarak ülkemizde ve diğer ülkelerde, bankacılık sektöründeki Kara Para Aklamayla Mücadele (AML) ile alakalı cezalar önemli ölçüde arttı. MASAK ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), kripto platformlarına dair yeni düzenlemeler geliştirdi. Önümüzdeki zamanda piyasada neler olacağını zaman gösterecek. Fakat veriler, Bitcoin’in ortaya çıkışından bu yana geçen sürede yasa dışı aktivitenin düştüğünü gösteriyor.
