İstanbul’da yasa dışı yollardan temin edilen yabancı banka kartları ile POS cihazlarında sahte işlemler yaparak 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın suç geliri elde ettikleri tespit edilen 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden kontrol altına aldığı belirlendi.
Soruşturmanın Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Fatih Laleli’deki bir şirket ve bazı şahıslara yönelik “terörizmin finansmanının önlenmesi”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “tefecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve ilgili kanunlara muhalefet suçlarından inceleme başlatıldı.
MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık beyanları, hesap hareketleri, kamera kayıtları ve çeşitli deliller doğrultusunda hazırlanan dosyada, şüphelilerin başta Libya olmak üzere bazı ülkelerle yapılan finansal işlemleri kendi şirketleri üzerinden tekelleştirdikleri tespit edildi. Yasa dışı yollardan elde edilen yabancı banka kartlarının, POS cihazlarında hayali işlemlerde kullanıldığı, toplam işlem hacminin 47 milyar lirayı aştığı ve bu yolla 1,3 milyar liranın üzerinde suç geliri sağlandığı belirlendi.
Mal Varlığına El Konuldu
Şüphelilerin suç gelirlerini fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi ticari faaliyet görüntüsü altında aklamaya çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınırken, emniyet güçleri iş yerleri ve ikametlerde arama ve el koyma işlemlerini sürdürüyor.
Savcılığın talebi üzerine sulh ceza hakimliği, soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile birlikte şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına da el konulmasına karar verdi.
