İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere organize suç faaliyetlerine aracılık ettiği iddiasıyla 26 şüpheli gözaltına alındı. Şirketin dijital altyapısına ve finansal kayıtlarına el konulurken, İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık Şüphesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “7258 sayılı Kanun’a muhalefet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından IQ Money’e yönelik kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şirketin yüksek hacimli finansal işlemler yoluyla yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerine sistematik şekilde aracılık ettiği yönündeki bulgular doğrultusunda incelemelerin derinleştirildiği ifade edildi.
MASAK Analizlerinde 155 Milyar Liralık Şüpheli İşlem
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde, şirket hesaplarında gerçekleşen yaklaşık 155 milyar liralık işlem hacminin olağan dışı nitelik taşıdığı tespit edildi. İşlemlerin kısa sürelerde ve yüksek tekrar sıklığıyla yapıldığı, yatırma-çekme hareketlerinde belirgin dengesizlik bulunduğu ve açıklama kısımlarında “bet”, “bahis”, “oyun”, “kumar”, “dolandırıcı” gibi ifadelerin yoğun şekilde yer aldığı bildirildi.
Ayrıca, yaklaşık 78 milyar liralık tutarın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve aklama faaliyetleriyle ilişkili olduğuna dair güçlü şüphe oluştuğu kaydedildi.
Faaliyet İzni İptaline Rağmen İşlemler Devam Etmiş
Merkez Bankası denetim raporlarına göre, IQ Money’nin faaliyet izni 22 Kasım 2023’te iptal edilmesine rağmen şirketin para transferi ve ödeme aracılığı faaliyetlerini sürdürdüğü, çok sayıda şüpheli finansal harekete rastlandığı belirtildi.
Bazı işlemlerin şirket yöneticilerinin kişisel hesapları üzerinden yürütülerek izlerin gizlenmeye çalışıldığı, denetim sürecinde bilgi ve belgelerin geç veya eksik sunulduğu ya da hiç paylaşılmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca POS hizmetlerinde usulsüz sözleşme süreçleri yürütüldüğü, risk kontrol mekanizmalarının bilinçli olarak devre dışı bırakıldığı ve bu uygunsuzlukların yasa dışı bahis döngüsüyle örtüştüğü aktarıldı.
TMSF Kayyım Olarak Atandı
Soruşturma kapsamında 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 26 şüpheli yakalandı. Aramalarda şirketin tüm dijital altyapısına, finansal kayıtlarına ve suçtan elde edildiği değerlendirilen varlıklara el konuldu. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararı doğrultusunda TMSF şirkete kayyım olarak atandı.
Yurt dışında olduğu belirlenen bir şirket yöneticisi hakkında ise kırmızı bülten çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması”, “yasa dışı bahis” ve “nitelikli dolandırıcılık” kapsamında çok yönlü şekilde devam ettiğini belirtti.
