İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 159 sanık arasında suç örgütü lideri Türker Ak da bulunmakta ve bu kişilere 6 ila 248 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilmektedir.
İddialara göre, “Forex yatırımı” vaadiyle 24 kişi yaklaşık 40 milyon lira dolandırılmıştır. İddianamede, suç örgütü üyeleri tarafından mağdurlara “müşteri temsilcisi” veya “yatırım uzmanı” sıfatıyla yaklaşıldığı, bu görüşmeler sırasında sanıkların kod adları kullandığı ve internet sitelerinin yurt dışından işletildiği belirtilmektedir.
Mağdurlardan elde edilen gelirin izini kaybetmek amacıyla 201 paravan şirket kurulduğu da iddianamede yer almaktadır. Bu paravan şirketlerin hesaplarına para aktaran kişilerin farklı örgüt üyeleri olduğu ve paraların önce döviz hesaplarına, ardından “Balansfx,” “Amorfx” ve “Mobilfx” gibi şirketlerin hesaplarına aktarıldığı ifade edilmektedir.
Örgüt lideri Türker Ak’ın banka hesaplarının incelenmesi sonucunda, kendisine ait paravan şirketin sermaye bildiriminin banka hesabındaki para transferiyle orantısız olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, Türker Ak’ın örgüt üyelerine Forex işlemlerinden elde edilen paraların izini kaybetmek amacıyla paravan şirketler kurmaları talimatlarını verdiği ve bu şekilde şüphelilerin paravan şirketler kurmaya devam ettikleri de belirtilmiştir.
İddianamede, bu paravan şirketlerin İngiltere ve Karadağ merkezli olduğu bilgisi de bulunmaktadır. Mağdurlardan elde edilen paraların transferine dair birçok belge de iddianamede yer almaktadır.
Sanıkların, mağdurları ilk başta belirli miktarlarda kazanç vaadiyle cezbettikleri, ancak daha sonra zarar etmeye başlayan mağdurlardan teminat adı altında daha fazla para yatırmalarını istedikleri ifade edilmektedir. Mağdurların, sürekli zarar ettiklerini anladıktan sonra dolandırıldıklarını fark ettikleri belirtilmektedir.
İddianamede, suç örgütü lideri Türker Ak’ın üzerine kayıtlı paravan şirketi 2020 yılında eski patronu Mehmet Öztürk’ün yönlendirmesiyle açtığını belirten ifadeleri de bulunmaktadır.
Toplam 137 sanık “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurulan örgüte üye olma” suçlarından 98’er yıldan 244’er yıla kadar hapis cezası talep edilmektedir. İddianame kabul edilmiş olup sanıkların yakın gelecekte yargılanmalarına başlanacaktır.
