Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik soruşturmada mali tedbirlerin kapsamı genişletildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Pusula, Tera, Hedef, Bulls ve Ufuk Yatırım gruplarıyla bağlantılı dokuz şirketteki yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı. Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına ilişkin soruşturmada ise 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; 15 kişi gözaltına alınırken 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreçte, MASAK’tan temin edilen mali veriler de soruşturmanın temel inceleme başlıkları arasında yer alıyor.
Dokuz şirket bağlantılı yönetici ve yetkililer için tedbir
Bakan Gürlek’in açıklamasına göre para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulmasına ilişkin tedbir; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkilileri kapsıyor.
Açıklamada tedbirin doğrudan bu şirketlerin tamamının tüm mal varlıklarına el konulduğu anlamına geldiği belirtilmedi. Duyurulan işlem, soruşturmayla bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulmasına yönelik mali tedbir olarak ifade edildi.
Banka, tapu, noter ve diğer kurumlara müzekkere gönderildi
Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla çeşitli kurumlara yazı gönderildi.
Bu kapsamda Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a müzekkere yazıldığı açıklandı.
Mali tedbirler böylece yalnızca banka hesaplarıyla sınırlı tutulmayarak taşınmaz, araç, deniz ve hava taşıtları ile diğer mal varlığı hareketlerinin de kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde genişletildi.
Yönetici ve imza yetkililerinin yakınlarını da kapsıyor
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara yapılan bildirimlerde, adı geçen fon ve finans şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve imza yetkilileri de ayrıca kapsam altına alındı.
Bu kişilerin yanı sıra eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi istendi.
Tedbir, soruşturma sürerken mal varlıklarının devredilmesi veya azaltılması ihtimaline karşı koruma amacı taşıyor; ilgili kişiler hakkındaki nihai cezai sorumluluk ise soruşturma ve varsa yargılama sonucunda belirlenecek.
KTLEV soruşturmasında 15 kişi gözaltında
Mali tedbirlerle aynı süreçte Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarına ilişkin soruşturmada da yeni operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bunlardan 15’i gözaltına alınırken, firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Başsavcılık tarafından daha önce MASAK’a gönderilen yazıda da Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali veriler talep edilmişti. İncelemenin 2024’ten itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile diğer para giriş ve çıkışlarını kapsadığı bildirilmişti.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturma devam ederken, gözaltına alınan ve haklarında mali tedbir uygulanan kişilere yönelik suç isnatları henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmiyor.
