İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, üç şüphelinin Ocak 2025’ten itibaren gerçekleştirdiği hisse virmanları ile yurt dışı transferleri mercek altına alındı. Savcılık, ilgili banka ve aracı kurumlardaki hareketlerin tespiti için resmi kurumlara talimat yazısı iletti.
Üç İsmin Hesap Hareketleri Araştırılıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu dosya kapsamında yeni bir denetim süreci başlattı. İncelemeler Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı üzerinde yoğunlaştı.
Savcılığın kurumlara ulaştırdığı müzekkerede, şüphelilerin mülkiyetindeki pay senetlerinin talimat ve virman yoluyla farklı hesaplara aktarıldığı belirtildi. Bu transferlerin yöneldiği hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da yer aldığı yönünde bulgulara yer verildi.
İlgili kişilerin banka ve aracı kurumlardaki tüm pay hareketleri bağımsız denetçiler ve yetkili birimlerce taranacak. Şüpheli işlemlerin sermaye piyasası mevzuatına ve suç gelirlerinin aklanması kapsamına giren boyutları incelenecek.
Ocak 2025 Sonrası Transferler Geriye Dönük İncelenecek
Savcılık makamı, şüphelilerin Ocak 2025’ten müzekkere tarihine kadar ellerinde tuttukları tüm hisse senetlerinin tek tek tespit edilmesini istedi. Gerçekleştirilen tüm hisse virmanları geriye dönük olarak araştırılarak alıcı hesapların kimlikleri belirlenecek.
Şüphelilerin pay senetlerini yabancı banka veya finans kuruluşlarına aktardığının belirlenmesi durumunda, söz konusu kurumlara ait işlem kayıtları Başsavcılığa iletilecek. Uluslararası finansal kanallar üzerinden olası varlık kaçırma girişimleri kayıt altına alınacak.
Hazırlanan 5 Ekim 2026 tarihli resmi müzekkere, gereğinin yerine getirilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına teslim edildi.
