Yatırım fonları üzerinden yürütülen soruşturmada yurt dışına aktarılan varlıkların tespiti için harekete geçildi. İlgili kurumlar, 29 farklı ülkeden 278 kişi ve şirketin hesap bilgilerini istedi.
Yurt Dışındaki Hesaplar İçin 48 Talep Gönderildi
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda piyasalardaki fon operasyonu ele alındı. Komisyonda kabul edilen yasa teklifi görüşülürken yurt dışındaki varlıkların tespiti için atılan adımlar paylaşıldı.
Yetkililer 29 farklı ülkeye toplam 48 resmi talep iletti. Bu talepler 278 gerçek ve tüzel kişiyi kapsıyor. İnceleme listesinde şüphelilerin nakit paraları, banka hesapları ve gayrimenkulleri bulunuyor. Kripto varlıklar dahil olmak üzere tüm mal varlığı hareketleri resmi yazılarla talep edildi.
Sürecin yürütülmesi için başsavcılıklar devreye girdi. Adli istinabe yoluyla muhatap ülkelerin adli makamlarıyla resmi iletişim sağlandı. Yabancı ülkelerde tespit edilen varlıkların Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalar sürüyor.
Denetim Mekanizması Nasıl İşliyor
Görüşmelerde para transferlerinin neden önceden durdurulamadığı yönündeki eleştiriler de yanıt buldu. Denetim mekanizması dünyada geçerli kabul edilen uluslararası standartlara göre çalışıyor.
Denetim biriminin her mali işlemi doğrudan ve anında kontrol etmesi mümkün olmuyor. Bankalar ve finansal kuruluşlar şüpheli işlem bildirimi yaparsa inceleme başlatılıyor. Bildirim zorunluluğuna uymayan kurumlara cezai yaptırım uygulanıyor.
Sistemde şüpheli işlem bildirimi bulunmuyorsa veriler denetim merkezine en erken iki gün sonra ulaşıyor. Yetkililer her yıl 600 binden fazla bildirimi incelemeye alıyor. Yapılan analizlerin ardından hazırlanan dosyalar adli makamlara iletiliyor.
Kayda Girmeyen İşlemler ve Soğuk Cüzdanlar
Bazı para hareketleri hiçbir resmi bankacılık kaydına girmeden el değiştiriyor. Kripto varlıkların soğuk cüzdanlara veya taşınabilir belleklere aktarılması anlık takibi engelliyor.
Soruşturmaya konu büyük tutarlara ilişkin resmi sistemlerde herhangi bir iz bulunmuyor. Türkiye’de bu çapta transferi tek seferde yapabilecek bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yer almıyor.
Paranın yurt dışındaki hesaplar arasında kapalı devre aktarılmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kayda girmeyen bu işlemler gerçekleşmeden önce sistemi uyarmak mümkün olmuyor. Bilgisayar üzerinden yapılan gizli transferler ancak işlem tamamlandıktan sonra takip edilebiliyor.
Piyasa Kurumları Açıklama Yaptı
Sermaye piyasası kurumları da süreçteki adımlarını komisyon tutanaklarına geçirdi. Borsa yetkilileri olağan dışı hareketleri ilgili kurula bildirdiklerini açıkladı. Ayrıca gerekli tüm duyuruların Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşıldığı belirtildi.
Devlet Denetleme Kurulu ise ilgili kurumlar bünyesinde incelemelerini sürdürüyor. Teftiş raporu tamamlandığında kurumların sorumlulukları ve sistemdeki rolleri kesinleşecek. İnceleme bittiğinde çıkacak sonuca göre gerekli adımlar atılacak.
