Sermaye piyasası soruşturması kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın banka hesaplarındaki paraların Birleşik Fon Bankası’na aktarılması için adli süreç başlatıldı. Başsavcılık, gönüllü ödeme başvurusu doğrultusunda 7 ayrı bankaya resmi yazı gönderdi.
Gönüllü Ödeme Talebi İncelendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen piyasa dolandırıcılığı soruşturması devam ediyor. Dosya kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından duyurulan gönüllü ödeme yöntemine başvurdu.
Savcılık, şüphelilerin dilekçelerinde yer alan talepleri ve mali durumlarını incelemeye aldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından hesapların bulunduğu 7 farklı bankaya talimat yazısı iletildi.
Talimat yazısında, Kaya çiftinin bildirdiği banka hesaplarında yer alan tutarların Birleşik Fon Bankası Merkez Şubesi hesabına aktarılmasına izin verilmesi istendi. Süreçle birlikte söz konusu mevduatların belirlenen kamu bankası nezdindeki hesaba transferi sağlandı.
Soruşturmanın Arka Planı ve MASAK Raporu
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik adli süreç, savcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na yazdığı müzekkereyle hız kazandı. Müzekkerede Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve alt şirketlerin yöneticilerine ait mali kayıtlar istendi.
Başsavcılık, bahse konu şirket yöneticilerinin açık kimliklerinin saptanmasını talep etti. Yöneticilerin 2024 yılından itibaren yurt dışına aktardığı nakit ve kripto varlık hareketleri ham veri olarak toplandı.
Tutuklu Sayısı 85’e Yükseldi
Soruşturmanın ilk dalgasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile kurul üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin tutuklandı. Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız da cezaevine gönderildi.
Aynı süreçte Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında tutuklama kararı çıktı. Savcılık ifadelerinin ardından Enver Çevik ve Kemal Akkaya adli makamlarca serbest bırakıldı.
Genişletilen operasyonlarda Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan tutuklandı. İlerleyen günlerde Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel dahil 73 şüpheli daha cezaevine sevk edildi.
Son işlemlerle birlikte yürütülen sermaye piyasası soruşturmasındaki toplam tutuklu sayısı 85’e ulaştı.
