Bankacılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti konusunda yapılan yeni düzenlemeye göre, ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi kurarken belirli yöntemler ve önlemler kullanarak uzaktan kimlik tespiti yapmak zorundadır. Bu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde gerçekleştirilen değişiklikleri içermektedir ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Özellikle, ödeme ve elektronik para kuruluşları, müşterilerinin kimliklerini belirleme sürecini, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemleri ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerine İlişkin Tebliğ’de belirtilen yöntemler ve tedbirler çerçevesinde gerçekleştirmelidir. Bu düzenleme, finansal işlemlerde güvenliği artırmayı ve kimlik hırsızlığını önlemeyi amaçlamaktadır.
