Yetkisiz kaldıraçlı işlem ve izinsiz aracılık faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatıldığı bildirildi.
İzinsiz Kaldıraçlı İşlem ve Aracılık İddiası
Soruşturma kapsamında, “DMCFX.com” uzantılı internet sitesi üzerinden bazı şirketlerin banka hesapları kullanılarak izinsiz şekilde kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı tespit edildi. İncelemelerde, Türkiye’deki yatırımcılara yönelik yetkisiz ve izinsiz sermaye piyasası aracılık faaliyetlerinin yürütüldüğü belirlendi.
2020–2022 Döneminde Organize Para Transferleri
Yapılan tespitlere göre, 2020 ile 2022 yılları arasında şüphelilerin kullandığı banka hesaplarına çok sayıda kişi tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden transferler gerçekleştirildi. Bu işlemler aracılığıyla organize biçimde haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.
34 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı
Soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “izinsiz sermaye piyasası faaliyeti” suçlarından toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
