Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS), 6 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, 1 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı için davetiye ve bilgilendirme dokümanını kamuoyuna duyurdu.
Şirket, Güney Mahallesi Petrol Caddesi No.25 Körfez/Kocaeli adresinde düzenlenecek olan genel kurulda aşağıdaki gündem maddelerini ele alacak:
Gündem Maddeleri:
- Açılış ve Toplantı Başkanı’nın Seçilmesi: Genel kurulun başlaması ve başkanlık görevinin belirlenmesi.
- 2023 Yılı Faaliyet Raporu: Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- Bağımsız Denetim Rapor Özeti: 2023 Yılı hesap dönemine ait özetin okunması.
- Finansal Tablolar: 2023 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelik Değişikliği: Türk Ticaret Kanunu’na göre yapılan değişikliğin onaylanması.
- Yönetim Kurulu İbrası: Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi.
- Kâr Dağıtımı: 2023 yılı kârının dağıtımı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu’nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Yönetim Kurulu Üye Sayısı ve Görev Süreleri: Belirlenmesi ve seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
- Ücret Politikası: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere ilişkin “Ücret Politikası”nın belirlenmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Ücretleri: Yıllık brüt ücretlerin belirlenmesi.
- Bağımsız Denetim Kuruluşu Onayı: Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- Bağışlar Hakkında Bilgilendirme: 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılı için üst sınır belirlenmesi.
- Teminat ve Gelir Bilgilendirmesi: 2023 yılında üçüncü kişilere verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- İzin ve İşlemler Hakkında Bilgilendirme: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.
- Stratejik Dönüşüm Planı Bilgilendirmesi: Şirketin düşük karbon ekonomisine geçiş planı ve 2023 yılında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilek ve Görüşler: Pay sahiplerinin düşüncelerini ifade etmeleri.
Genel kurulda ele alınacak bu gündem maddeleri, şirketin gelecekteki yönlendirmelerine ışık tutacak önemli konuları kapsıyor. TUPRS, pay sahiplerini toplantıya katılmaya ve görüşlerini paylaşmaya davet ediyor.
