Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Halkbank), ABD’de devam eden ceza davasına ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD makamlarıyla “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” imzalanmasına karar verildiği belirtildi.
ABD’de Açılan Ceza Davasında Uzlaşma Süreci
Halkbank’ın açıklamasına göre, bankaya karşı 15 Ekim 2019 tarihinde açılan ceza davasına ilişkin olarak ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı ABD Güney New York Bölge Savcılığı ile uzlaşma süreci başlatıldı.
Banka yönetim kurulu, dava sürecinin uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla taraflar arasında “Deferred Prosecution Agreement (DPA)” olarak bilinen Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması’nın imzalanmasını kararlaştırdı.
Bu anlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulünde bulunmayacağı ve herhangi bir adli ya da idari para cezası ödemeyeceği bildirildi.
Uyum Raporu Sonrası Davanın Düşmesi Planlanıyor
Anlaşma çerçevesinde uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı’na iletilmesi öngörülüyor.
Rapora ilişkin sürecin tamamlanmasının ardından Halkbank ile savcılık makamının birlikte hazırlayacağı yazının ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunulacağı ve mahkemenin onayıyla davanın düşmesinin beklendiği ifade edildi.
Mahkeme tarafından onay verilmesi halinde ABD’de bankaya yönelik yaklaşık dokuz yıldır devam eden ceza davası süreci sona erecek.
OFAC Sürecinin Kapatıldığı Bildirildi
Halkbank’ın açıklamasında ayrıca OFAC tarafından yürütülen idari sürece ilişkin de bilgi verildi. Buna göre OFAC, banka hakkında yürütülen idari işlemlerin herhangi bir ek yaptırım uygulanmadan kapatıldığını bankaya bildirdi.
Uluslararası Finansmana Erişimde Etki Bekleniyor
Banka tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu gelişmenin uluslararası piyasalara erişim açısından olumlu sonuçlar doğurmasının beklendiği belirtildi. Buna göre bankanın yurt dışı finansman kaynaklarına erişimi, muhabir banka ağı ve uluslararası piyasalardaki faaliyetlerinin olumlu yönde etkilenebileceği ifade edildi.
Halkbank, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet sunduğunu vurgulayarak bankacılık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.
