Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yürütülen incelemeler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler kapsamında 9 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurulun haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, söz konusu kişilere ek olarak çok sayıda internet sitesi ile çeşitli telefon hatlarının kullanıcıları hakkında da yasal süreç başlatılacak.
İncelemeler kapsamında, izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık şüphesi taşıyan işlemlerin tespit edildiği belirtildi. Bu çerçevede, hem bireysel kişiler hem de dijital platformlar mercek altına alındı.
İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetlerine Yönelik Tespitler
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, Georgios Koumantaris ve Camille Hycinth Crichton hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bu kişilerin, “hotforex”, “hfm-trade” ve “hftrade” uzantılı internet siteleri aracılığıyla izinsiz sermaye piyasası faaliyetinde bulundukları tespit edildi.
Kurul ayrıca Bayram Ali Bayramoğlu, Mehmet Mithat Alacahanlı, Halit Fuat Alacahanlı, Tevfik Öz ile Onex Yönetim Yatırım Emlak Danışmanlık Limited Şirketi’nin yetkilisi hakkında da suç duyurusu kararı aldı. Söz konusu kişilerin, yetkilisi oldukları şirket veya şirketlere ait banka hesaplarının kullandırılması suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyetine iştirak ettikleri ifade edildi.
Bunun yanı sıra Afşın Samet hakkında, kendisine ait banka hesaplarını kullandırmak suretiyle aynı suça iştirak ettiği gerekçesiyle; Kıvanç Çelebi ve Sercan Tetik hakkında ise adlarına kayıtlı telefon hatlarının kullandırılması yoluyla izinsiz sermaye piyasası faaliyetine iştirak ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
İnternet Siteleri ve Dijital Platformlar da İnceleme Kapsamında
SPK’nın incelemeleri kapsamında, pashafinans.com, pashayatirim.com, finanspasha.com, trade.pashayatirim.com/register, pashainvestment.net, pasha-investment.com, aktifportfoyyatirim.com ve trd.aportfoyyatirim.com uzantılı internet siteleri de değerlendirildi. Bu sitelerin içerik sağlayıcıları ile “Pashayatirimdestek” kullanıcı adlı Telegram sayfasının yöneticileri hakkında, nitelikli dolandırıcılık faaliyeti yürütüldüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
Kurul tarafından alınan kararların, sermaye piyasalarında güven ve şeffaflığın korunmasına yönelik yürütülen denetim ve gözetim faaliyetleri kapsamında hayata geçirildiği vurgulandı.
