Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz sermaye piyasası faaliyetleri ve nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürüttüğü incelemeler sonucunda, çeşitli kişi ve kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kurul, toplamda 15 internet sitesinin içerik sağlayıcıları, 3 gerçek kişi ve 4 şirketin yetkilileriyle ilgili adli mercilere başvuru yapılacağını duyurdu.
Halka Arzda Usulsüzlük Tespiti
SPK bülteninde yer alan bilgilere göre, onaylı izahname yayımlamadan sermaye piyasası aracı halka arz ettiği tespit edilen Engin Avcı hakkında suç duyurusu yapılacak. Söz konusu eylemin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti niteliği taşıdığı belirtildi.
Yetkisiz Web Siteleri Hakkında İşlem
Kurul ayrıca, izinsiz faaliyet gösterdiği belirlenen “wafrainvestmentfx.com”, “client.wafrainvestmentfx.com”, “wafrainvestmentllc.com” ve “client.wafrainvestmentllc.com” internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında da suç duyurusu kararı aldı. Bu platformların, lisanssız şekilde yatırım hizmeti sunduğu değerlendirildi.
Şirket Hesaplarının Kötüye Kullanımı
İncelemeler kapsamında Emirhan Tayboğa’nın, kendi adına ve yetkilisi olduğu şirket aracılığıyla banka hesaplarını izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinde kullanılmasına izin verdiği tespit edildi. Ahmet Karadoğan hakkında da, yetkilisi olduğu şirket adına kayıtlı bir telefon hattının aynı amaçla kullanılması nedeniyle benzer bir karar alındı.
Nitelikli Dolandırıcılıkla Suçlanan Şirketler
SPK, bilişim sistemleri ve bankaların araç olarak kullanıldığı, kişileri yanıltarak menfaat sağlandığı tespit edilen 11 internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.
Ayrıca, Siendien Arge Danışmanlık, BBV Global Danışmanlık, PPR Global Danışmanlık ve May Mücevherat İnşaat şirketlerinin yetkililerinin, kendi şirketlerine ait banka hesaplarını nitelikli dolandırıcılık amacıyla kullandırdıkları gerekçesiyle adli makamlara bildirileceği ifade edildi.
