Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen incelemeler sonucunda 17 kişi ve 8 farklı internet sitesinin içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusunda bulunulması kararı alındı. Kurul ayrıca suç duyurusu kararı verilen kişilerin bir bölümüne borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapma yasağı getirdi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu hafta yayımlanan haftalık bülteninde yer alan kararlarda, çeşitli sermaye piyasası suçları ve dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında geniş çaplı inceleme sonuçları açıklandı. Kurul tarafından alınan kararlar, izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinden nitelikli dolandırıcılığa kadar birçok farklı ihlali kapsıyor.
Euro Trend Yatırım Ortaklığı İşlemleri ve İşlem Yasağı Kararı
Sermaye Piyasası Kurulu, Euro Trend Yatırım Ortaklığı hisselerinin pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yaptığı inceleme neticesinde dokuz kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Ahmet Uçra, Hacı Abdullah Ünver, Hakan Kürklü, Mehmet Yılmaz, Remzi Özçelik, Saim Kayaalp, Salih Bektaş, Salih Demir ve Yunus Emre Sevinç’in yer aldığı bu kişiler hakkında başlatılan adli süreçle birlikte idari yaptırımlar da uygulanacak.
Kurul, söz konusu dokuz kişi hakkında suç duyurusunda bulunmanın yanı sıra, bu kişilerin borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl süreyle işlem yapmasını yasakladı. Bu yasak kararı, sermaye piyasalarının güvenilirliğini ve dürüst işleyişini korumaya yönelik düzenleyici otoritenin aldığı önlemler arasında yer alıyor.
İnternet Siteleri ve Dolandırıcılık Faaliyetleri
Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemelerinde tespit edilen bir diğer önemli konu ise çeşitli internet siteleri üzerinden yürütülen yasadışı faaliyetler oldu. Kurul, “Phase”, “Klasfx”, “Agenamarkets” ve “Xtrade” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.
Ayrıca “tr.infotrader.pro”, “acc3.infotrader.pro”, “acc1.infotrader.pro” ve “infotrades.net” uzantılı internet siteleri ile uygulamaların içerik sağlayıcıları da nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunmaları sebebiyle suç duyurusuna konu oldu. Bu sitelerin yatırımcıları yanıltıcı uygulamalar ve izinsiz faaliyetler yoluyla mağdur ettiği tespit edildi.
Banka Hesapları ve Telefon Hatları Üzerinden İştirak
Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı kararlar arasında, yasadışı faaliyetlere dolaylı olarak destek sağlayan kişiler de bulunuyor. Ramazan Furkan Keskinocak ve Celal Can hakkında, yetkilisi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullandırmaları suretiyle izinsiz sermaye piyasası faaliyetine iştirak ettikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Benzer şekilde İbrahim Aslantürk, Muhammet Ali Kaptanoğlu ve Hakan Yılmaz hakkında da yetkilisi oldukları şirket banka hesaplarını kullandırarak nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulundukları tespit edildi ve bu kişiler hakkında suç duyurusu kararı alındı.
Kurul ayrıca Ahmet Akif Çelik’in adına kayıtlı telefon hattının izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçuna iştirak amacıyla kullanıldığını belirledi. Bunun yanında 0531 89* ** 89, 0531 89* ** 16, 0534 43* ** 62 ve 0232 56* ** 37 numaralı telefon hatlarını kullandıran kişiler hakkında da adlarına kayıtlı telefon hatlarının kullandırılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunulması sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu.
İzinsiz Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu hafta aldığı kararlar kapsamında Ebru Aşar ve Fatih Aşar hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Bu iki kişinin izinsiz olarak portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Sermaye piyasalarında faaliyet gösterebilmek için yasal yetkilendirme gerektiren bu hizmetlerin izinsiz olarak sunulması, yatırımcıların korunması açısından ciddi risk oluşturuyor.
