İstanbul merkezli yürütülen kara para aklama soruşturmasında, daha önce el konulan PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edildiği öne sürülen suç gelirlerinin finansal sisteme dahil edilmesine ilişkin soruşturmada, 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu koordinesinde yürütülüyor. Dosyada, yasa dışı kaynaklardan elde edilen paraların elektronik para ve ödeme kuruluşları aracılığıyla sisteme sokulduğu iddiaları yer alıyor.
Suç Gelirlerinin Elektronik Para Altyapısıyla Aktarıldığı İddiası
Soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar ve çeşitli finansal yönlendirmeler kullanılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı öne sürüldü. PAYCO’nun elektronik para altyapısının kullanıldığı iddialarında, söz konusu fonların çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirkete aktarıldığı belirtildi.
Yetkililer, elektronik para hesapları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin karmaşık transfer zincirleriyle yürütüldüğünü ve bu yöntemle paranın kaynağının gizlenmeye çalışıldığını değerlendiriyor.
Teknik Kadro da Soruşturma Kapsamında
Soruşturmanın ikinci aşamasında şirketin teknik yapısı da mercek altına alındı. Yazılım mühendisleri, IT personelleri ve proje yöneticilerinden oluşan teknik kadroların dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Bu kişilerin, elektronik para hesaplarının yönetimi, transfer süreçlerinin kurgulanması ve paranın gizlenmesine yönelik aşamalarda aktif rol aldığı iddia edildi.
Altı İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul merkezli olarak altı ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın ilk aşamasında hakkında işlem yapılan kişilerle birlikte toplam şüpheli sayısının 39’a ulaştığı bildirildi. Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği belirtildi.
