İstanbul’da Forex dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis gelirlerini paravan şirketler üzerinden sisteme soktukları iddia edilen şüphelilere yönelik 6’ncı dalga operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
Daha Önce 5 Ayrı Operasyon Yapılmıştı
Emniyet birimlerince yapılan açıklamaya göre, MASAK raporu kapsamında 2 şirkete yönelik daha önce 5 ayrı operasyon düzenlendi. Devam eden çalışmalar sonucunda tespit edilen yeni kişiler ve paravan şirketlere ilişkin bilgiler doğrultusunda 6’ncı dalga operasyon için düğmeye basıldı.
Suç Gelirlerinin Paravan Şirketler Üzerinden Aklanmaya Çalışıldığı Belirlendi
Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından bilgileri dışında yapılan çekim işlemleriyle elde edilen suç gelirlerinin, kurulan paravan şirket hesapları ve kişisel banka hesapları üzerinden finansal sisteme dahil edildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı, bir bölümünün kripto varlık şirketlerine gönderildiği, bir kısmının ise nakit çekilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Eş Zamanlı Operasyonla 35 Şüpheli Yakalandı
Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldüğü bildirildi.
