İstanbul’da yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen bir suç örgütüne yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma sonucunda, 64 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 42 şüpheli tutuklanırken, örgütün toplamda 9 milyon liraya yakın bir vurgun yaptığı belirlendi.
Suç örgütünün faaliyetlerine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, müştekilerin gönderdiği paraların paravan şirketlere aktarıldığı ve daha sonra kripto para borsalarına transfer edildiği tespit edildi.
Ayrıca, suç örgütü üyelerinin çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ettikleri ve böylelikle büyük ölçekli bir Forex yapılanması oluşturdukları belirlendi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen deliller doğrultusunda, şüphelilerin banka hesapları kullanmak üzere 45 paravan şirket kurdukları ve bu şirketler üzerinden milyonlarca lira aktardıkları ortaya çıktı. Suç örgütünün kontrolünde olduğu tespit edilen 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezinde faaliyet yürüten 33 şüphelinin de operasyonla birlikte gözaltına alındığı belirtildi.
Küçükçekmece Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 42’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soruşturma devam ediyor. Dolandırıcılıkla ilgili yeni gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacak.
