İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’nin mal varlıklarına el konuldu. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, iki holding için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nu (TMSF) kayyım olarak görevlendirdi.
Soruşturma Kapsamında Mal Varlıklarına El Konulması
Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin başlattığı soruşturma çerçevesinde, Hat Holding ve Investco Holding’in yanı sıra şüphelilere ait hisse payları ve şirketlerin tüm mal varlıkları üzerinde tedbir uygulandı. Alınan karar doğrultusunda, el konulan payların yönetimi de TMSF’ye devredildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dosya kapsamında mali tabloların manipülasyonu, asılsız KAP beyanlarıyla piyasa hareketlerine müdahale, fiyatları etkileme ve kamu güvenini sarsıcı işlemler gerçekleştirdiği öne sürülen şirketlere yönelik kapsamlı bir inceleme yürütüldüğü ifade edildi. Ayrıca, mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların haklarının güvence altına alınması amacıyla kayyım atamasının yapıldığı belirtildi.
Investco Holding’e Yönelik Soruşturmanın Ayrıntıları
Soruşturmanın odağında yer alan Investco Holding, daha önce de Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet ve usulsüz kazanç sağlama iddialarıyla gündeme gelmişti. Eylül ayında başlatılan operasyonlarda, aralarında Nihat Özçelik’in de bulunduğu 13 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Operasyon kapsamında şirketlere ve hisselere de tedbir uygulanmıştı.
Borsada işlem gören Investco Holding’in ortaklık yapısında, Mustafa Ünal yüzde 55,75, Reha Çırak yüzde 24,25, Nihat Özçelik yüzde 9,99 ve diğer ortaklar yüzde 10,01 paya sahip. Şirket portföyünde Verusa Holding, Pan Teknoloji ve Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı gibi firmalar yer alırken, Londra merkezli Investat Holding Limited’de de yatırımları bulunuyor.
Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet, suç örgütü kurma ve suç gelirlerinin aklanması iddialarıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü ve gizlilik içinde sürdürüldüğünü açıkladı. 19 Eylül’de düzenlenen ilk operasyonda 13 kişi tutuklanırken, ikinci dalga operasyon ise 27 Eylül’de gerçekleşti. Yetkililer, hem şirketlere hem de şüphelilere yönelik tedbirlerin, mali kayıtların korunması ve yatırımcı haklarının gözetilmesi amacıyla uygulandığını vurguladı.
