İstanbul’da yürütülen forex ve yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Şişli’de bir iş merkezinde kurulan çağrı merkezi üzerinden yürütüldüğü belirlenen dolandırıcılık faaliyetlerinde, şüphelilerin delilleri yok etmek amacıyla bilgisayar ve dijital depolama cihazlarını camdan aşağı attığı bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, çok sayıda vatandaşın yatırım vaadiyle farklı firma ve platform isimleri kullanılarak mağdur edildiği tespit edildi.
Şişli’de Çağrı Merkezi Üzerinden Dolandırıcılık İddiası
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve saha çalışmaları sonucunda, Şişli’de bulunan bir iş merkezinde faaliyet gösteren çağrı merkezinde, yatırım vaadiyle çok sayıda kişiden para toplandığı belirlendi. Elde edilen paraların, izini kaybettirmek amacıyla kripto varlıklara dönüştürüldüğü tespit edildi.
Yetkililerin incelemelerine göre, mağdurlardan toplanan paralar kripto varlıklar üzerinden işleme alınarak “soğuk cüzdan” olarak bilinen çevrimdışı cüzdanlarda saklandı.
Paraların Kripto Varlıklara Çevrilerek Soğuk Cüzdanlarda Tutulduğu Belirlendi
Yapılan tespitlerde, şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paraları kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlarda muhafaza ettikleri, ihtiyaç halinde bu varlıkları yeniden Türk lirasına çevirerek kullandıkları belirlendi.
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, para transferlerinin kripto varlıklar üzerinden yapılması ve çevrimdışı cüzdanlarda saklanması, dolandırıcılık gelirinin takibini zorlaştıran yöntemler arasında yer aldı.
Operasyon Anında Delil Yok Etme Girişimi: Dijital Materyaller Camdan Atıldı
Tespiti yapılan adrese yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan arama kararı doğrultusunda operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında bazı şüphelilerin delilleri ortadan kaldırmak için bilgisayar ve dijital depolama aygıtlarını camdan aşağı attığı görüldü.
Ekipler, bina çatısı ve çevresinde yürüttükleri çalışmalarda aşağı atılan dijital materyalleri tek tek toplayarak muhafaza altına aldı. Toplanan materyallerin, soruşturma kapsamında incelemeye alındığı belirtildi.
Aramalarda Çok Sayıda Dijital Materyal ve Soğuk Cüzdan Ele Geçirildi
Çağrı merkezinde yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, dijital materyal ve yazılı doküman ele geçirildi. Ayrıca mağdurlarla iletişim kurmakta kullanılan ve “açık hat” olarak tabir edilen GSM hatlarının yanı sıra, kripto varlıkların tutulduğu soğuk cüzdanların da bulunduğu bildirildi.
Operasyon kapsamında toplam 17 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma Çok Yönlü Sürdürülüyor
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi sürerken, mağdur sayısı ile suçtan elde edilen maddi kazancın artabileceği değerlendiriliyor. Soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan operasyonda ele geçirilen bilgisayarlarda, daha önce hazırlanmış piyasalarla ilgili metinlerin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin bu metinlere bakarak aradıkları kişilere yatırım vaadinde bulunduğu belirlendi.
