İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yatırım fonu soruşturmasında, Tera, Pusula ve Hedef Portföy bünyesindeki fonlardan olağan dışı yüksek getiri sağlayan şahıs ve şirketlere ilişkin mali profil netleşti. Dosya kapsamındaki teknik incelemelerde, fonlardan 100 milyon TL’nin üzerinde kâr sağladığı tespit edilen 141 gerçek kişi ile 73 tüzel kişinin toplamda 187 milyar 653 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi.
Elde edilen yüksek tutarlı haksız ve olağan dışı kazançların tahsili ve sistemdeki mağdurlara aktarılması amacıyla hazırlanan 214 kişilik liste, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) resmen gönderildi.
187 Milyar Liralık Kazanç TMSF Aracılığıyla Geri Alınacak
Soruşturmayı yürüten savcılık birimlerinin koordinasyonunda devreye giren TMSF, listede yer alan 214 gerçek ve tüzel kişiye tebligat göndererek sağlanan kârların açılan özel emanet hesaplarına gönüllü iadesini talep etmeye başladı.
Toplanacak kaynağın, fon işlemlerindeki piyasa bozucu eylemler sebebiyle zarara uğrayan bireysel ve kurumsal yatırımcıların hak edişlerinin ödenmesinde kullanılacağı bildirildi. Böylece soruşturma süreci, şüphelilere yönelik cezai işlemler ve mal varlığı tedbirlerinin ötesine geçerek doğrudan sistemik fon tasfiyesine ve haksız kazancın iadesine dönüştü. İadeye konu 187 milyar 653 milyon liralık tutar, tahsil edilmesi hedeflenen toplam büyüklüğü temsil ediyor.
Tera, Pusula ve Hedef Portföy Kazançlarının Dağılımı
Mali analiz ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) denetim raporlarına yansıyan verilere göre, üç portföy yönetim şirketinde 100 milyon TL eşiğini aşan kazançların sektörel ve kurumsal dağılımı şu şekilde kayıtlara geçti:
- Tera Portföy: 102 gerçek kişinin yaklaşık 28 milyar TL, 38 şirketin ise 62 milyar 77 milyon TL kazanç sağladığı tespit edildi.
- Pusula Portföy: 19 gerçek kişinin yaklaşık 69 milyar 700 milyon TL, 20 tüzel kişinin ise yaklaşık 10 milyar TL kâr elde ettiği belirlendi.
- Hedef Portföy: 20 gerçek kişinin yaklaşık 2 milyar 976 milyon TL, 15 tüzel yapının da 14 milyar 900 milyon TL kazanca ulaştığı aktarıldı.
Toplam dağılımda 141 gerçek kişinin payı 100 milyar 676 milyon TL olurken, 73 şirketin kasasına giren kazanç 86 milyar 977 milyon TL olarak hesaplandı.
Bakan Gürlek: “İçeriden Bilgi Alarak Fonlardan Kaçtılar”
Soruşturmanın seyrine dair açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyon öncesinde piyasada içeriden bilgi sızıntısı yaşandığını teyit etti. Özellikle 13, 14, 15 ve 16 Eylül tarihlerinde gerçekleşen toplu fon çıkışlarının mercek altına alındığını belirten Gürlek, bazı kişilerin operasyon hazırlığından haberdar olarak önceden satış yaptığını vurguladı.
Sermaye piyasası mevzuatında “içeriden öğrenenlerin ticareti” (insider trading) suçunu oluşturan bu işlemler nedeniyle soruşturmanın adli ve teknik boyutunun derinleştirildiğini aktaran Gürlek, veri madenciliği ve milyonlarca satırlık borsa hareketinin taranmasında yapay zekâ analiz yazılımlarından faydalanıldığını kaydetti.
Bakan Şimşek: “43 Bin Yatırımcının Parası Bankalara Aktarıldı”
Sürecin makroekonomik ve regülasyon boyutunu değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise TEFAS platformuna açık 17 fonun tasfiye işlemlerinin süratle tamamlandığını ve 43 bin tasarruf sahibinin anaparasının ilgili mevduat bankalarına yatırıldığını açıkladı.
Finansal piyasalarda toplam 131 fonda operasyonel ve likidite sorunu yaşandığını belirten Şimşek, yatırımcı tabanının korunması ve piyasa işleyişinin sağlıklı kılınması adına SPK ve ilgili kurumlar eliyle yapısal düzenlemelerin hayata geçirildiğini, ilave kısıtlayıcı mekanizmaların da yolda olduğunu duyurdu.
