Sermaye piyasalarını sarsan yatırım fonları soruşturmasında yargı ve tasfiye süreci yeni bir aşamaya geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) temin ettiği ham veriler üzerinden yürüttüğü incelemelerde, manipülatif işlemlerle haksız menfaat sağlayan isimleri tek tek tespit ederek Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) bildirdi. Bildirimin ardından harekete geçen TMSF, haksız getiri elde eden şüphelilere resmi tebligat göndererek sağladıkları paraları iade etmelerini talep etti.
107. Madde Uyarısı: Parayı İade Etmek Adli Süreci Durdurmuyor
TMSF tarafından şüphelilere iletilen tebligatlarda, söz konusu fiillerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen “Sermaye Piyasası Dolandırıcılığı” suçu kapsamına girdiği açıkça hatırlatıldı. Tebligatta, kanunda yer alan etkin pişmanlık benzeri “parayı iade etme” imkânından faydalanabilecekleri belirtilmekle birlikte, kritik bir hukuki sınıra da işaret edildi.
Haksız kazancı geri ödemeyi kabul eden şüpheliler hakkında dahi adli soruşturma sona ermeyecek. Başsavcılık, elde edilen kazancın iadesine bakılmaksızın bu kişileri ifadeye çağırarak piyasa manipülasyonunun ve bilgi sızdırma eylemlerinin “örgütlü bir suç” kapsamında işlenip işlenmediğini araştırmayı sürdürüyor.
Bankalara ve Borsa İstanbul’a Acil Blokaj Talimatı
Soruşturmanın finansal ayağında kaçış ve varlık kaçırma girişimlerini engellemek için tüm kurumlara geniş kapsamlı talimatlar iletildi. Başsavcılık; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, MKK ve Türkiye Bankalar Birliği’ne gönderdiği müzekkerelerde, listede adı geçen isimlerin mali hareketlerinin derhal sınırlandırılmasını istedi.
Talimat doğrultusunda şüphelilerin hesap kapatma, hisse veya varlık devri, temlik, yüksek tutarlı nakit çekimi ve yüklü EFT/havale işlemleri yapmaları engellendi. Finans kuruluşlarına ayrıca şüpheli hesaplarda görülebilecek tüm olağan dışı hareketleri anlık olarak savcılığa bildirme zorunluluğu getirildi.
Dosya Sızıntılarına Karşı Gizlilik İhlali Soruşturması
Soruşturma dosyasında yer alan “gizli” ibareli belgelerin ve şüpheli listelerinin sosyal medya mecralarında dolaşıma girmesi üzerine Başsavcılık ayrı bir yasal süreç başlattı. Yapılan açıklamada, soruşturma evrakını dijital platformlarda paylaşan veya yayan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 285. maddesinde yer alan “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçu kapsamında re’sen adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.
