Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren bazı portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları üzerinden piyasa dolandırıcılığı ile manipülatif fiyat hareketleri gerçekleştirildiği iddialarına yönelik yürütülen çok yönlü soruşturmada mali tedbirlerin kapsamı genişletildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinde düzenlenen “piyasa dolandırıcılığı” suçlamasıyla kuvvetli şüphe bulunan 109 kişinin mal varlıklarına adli tedbir konuldu.
Daha önce Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören 131 serbest ve hisse senedi yoğun fonun alım-satım işlemlerinin dondurulmasının ardından, şüphelilerin şahsi ve kurumsal finansal varlıkları da denetim altına alındı.
Tedbirin Kapsamı: Gayrimenkul, Taşıt, Banka Hesapları ve MASAK Bildirimi
Alınan adli tedbir kararları, şüphelilerin mal varlıklarını kaçırma, devretme veya eritme riskine karşı kapsamlı kısıtlamalar içeriyor:
- Sermaye Piyasası Araçları: Şüphelilerin Borsa İstanbul, MKK ve Takasbank nezdindeki tüm hisse senedi, tahvil ve fon hesapları donduruldu.
- Mülk ve Taşıt Kısıtlamaları: Şahıslar adına kayıtlı taşınmazlar, deniz taşıtları, hava araçları ve motorlu araçların devri, satışı, ipotek ettirilmesi veya teminat olarak gösterilmesi yasaklandı; bu işlemler yetkili adli mercilerin iznine bağlandı.
- Banka Transferleri ve MASAK: Banka hesaplarındaki yüksek tutarlı transferler kısıtlanırken, gerçekleşen olağan dışı finansal hareketlerin doğrudan Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) raporlanması talimatı verildi.
- İstisnalar: Kararın kişilerin temel yaşam hakkını ve meşru ticari idamesini tamamen kilitlememesi adına; maaş çekimleri, fatura ve temel kamu ödemeleri, emekli aylıkları ile rutin mesleki giderler tedbir kapsamı dışındaki istisnalar arasında tutuldu.
Mal Varlığına Tedbir Konulan 109 Kişinin Listesi
Soruşturma dosyasında yer alan ve mal varlıklarına tedbir kararı uygulandığı bildirilen isimlerin tam listesi alfabetik sırayla şu şekildedir:
- Abdullah Ercan
- Ahmet Selim Baycın
- Ali Acar
- Ali Bakaç
- Ali Göl
- Ali Serhat Tüzün
- Ali Yıldız
- Ali Yöney
- Alim Bilen
- Alper Tunğa Sagu Burak
- Ayşe Gökdemir
- Ayşegül Kaya
- Barış Eniş
- Bilal Çalışkan
- Burak Sevindik
- Burhan Tunç Özkan
- Bülent Uygun
- Caner Altaçlı
- Caner Bingöl
- Cem Gürkan Alpay
- Cengiz Avcı
- Çağlayan Yağcı
- Ebru Avcı
- Egemen Sönmez
- Elif Özüş
- Emir Münir Sarpyener
- Emre Tezmen
- Emrullah Ercan
- Emrullah Furkan Gün
- Ender Ölmez
- Enes Can Demir
- Enver Geçgel
- Ercan Çömez
- Erdin Özel
- Erol Demirbaş
- Ethem Umut Beytorun
- Evren Uçar
- Feridun Geçgel
- Fırat Kerim Ersoy
- Furkan Bezeklioğlu
- Furkan Çetinkaya
- Furkan Talay
- Gökhan Koçyiğit
- Gül Ayşe Çolak
- Gürsel Akça
- Hakan Ahmet Uzun
- Hakan Diravacı
- Hakan Erdoğan
- Hakan Yıldız
- Hakkı Ömer Gürün
- Hale Elpe
- Hasan Peker
- Hüseyin Emre Güner
- İbrahim Bekci
- İdris Çakır
- İhsan Çimen
- İsmail Bicik
- İsmet Öğüt
- Kaan Yılmaz
- Kader Sarıgül
- Kazım Kocapınar
- Mahmut Vural Erkoç
- Mecit Batuhan Alpman
- Mehmet Emre Çamlıbel
- Mehmet Fatih Gökalp
- Mehmet Nuri Gökalp
- Mehmet Selçuk Aksoy
- Mehmet Ziya Gökalp
- Melis Sandal
- Mesut Altan
- Mesut Yalım
- Metehan Ülgener
- Muhammed Talha Sazak
- Muhammed Yarız
- Mustafa Dedik
- Mücahit Acaralp
- Namık Kemal Gökalp
- Nebihe Doğanlar
- Nihat Kırmızı
- Ogün Doğan
- Oğuz Tezmen
- Osman Sungur
- Ömer Bedir Çetinel
- Ömer Eryılmaz
- Rıza Kandemir
- Sait Aytaç
- Salih Tuncer Mutlucan
- Selma Yüksel
- Serdar Turhan
- Serkan Karakaş
- Sevnur Can
- Sibel Gökalp
- Süleyman Arpaslan
- Şadi Türk
- Şemsihan Karaca
- Şeyhmus Yeşilmen
- Tahir Fatih Mutlu
- Tarkan Kıroğlu
- Tarzan Tarık Sarvan
- Tolga Aydın
- Tolga Diramalıol
- Tuba Konuksever Uysal
- Tuncer Köklü
- Turgay Ceylani
- Türker Tekten
- Yasin Çetin
- Yavuz Yaprak
- Zülküf Kopuz
Adli Süreç ve Hukuki Nitelik
Konulan adli tedbirler, soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ve ileride mağdur yatırımcılara yapılacak tazmin ile kamu tahsilatlarının güvence altına alınması amacıyla tesis edilen koruma tedbiri niteliğindedir. İlgili şahısların kesinleşmiş bir mahkûmiyeti bulunmamakta olup, eylemlerin suç teşkil edip etmediği ve sorumluluk payları savcılık iddianamesi ve yargılama sürecinde netleşecektir.
