Sermaye piyasasında yürütülen geniş kapsamlı adli soruşturmalarda 217 şüpheli hakkında işlem yapıldı, tutuklananların sayısı 85’e ulaştı. Şüphelilerin yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve mal varlıkları incelemeye alındı.
Şirket Yöneticilerinin Mali Trafiği Merceğe Alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya genişletildi. Sermaye Piyasası Kurulu incelemeleri doğrultusunda Mali Suçları Araştırma Kuruluna 17 Eylül’de yazı gönderildi.
Talep yazısında Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım yöneticilerinin verileri istendi. Şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgileri ve 2024’ten bu yana yurt dışına gerçekleştirdikleri varlık transferleri talep edildi.
İnceleme kapsamına yöneticilerin birinci derece yakınlarının hesap hareketleri de dahil edildi. Yetkililer üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı incelendi.
Operasyonların ilk aşamasında 19 Eylül’de Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler gözaltına alındı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da yakalanan isimler arasında yer aldı. Şüphelilerin makam odalarında aramalar yapıldı.
Soruşturmanın devamında 20 Eylül’de Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım yöneticileri gözaltına alındı. İncelemelerde Katılımevim Tasarruf Finansman paylarında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı belirlendi.
Ardından 21 Eylül’de düzenlenen operasyonla aralarında Berkan Gülen ve Celal Yarız’ın da bulunduğu 15 kişi daha yakalandı. Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da aynı gün gözaltına alındı.
Lüks Varlıklar ve Ulaşım Araçlarına El Konuldu
Katılımevim, Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemler nedeniyle 22 Eylül’de 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Yakalanan 14 kişiden Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan tutuklandı.
Soruşturma sürecinde şirket yetkililerinin mal varlıklarının kaçırılmasını önlemek amacıyla ilgili kurumlara tedbir yazıları yazıldı. Pusula Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait araçların düşük bedelle devredildiği belirlendi.
Piyasa değeri yaklaşık 200-220 milyon lira olan 5 lüks araçtan 4’ü muhafaza altına alındı. Ayrıca şüphelilere ait toplam değeri 1,8 milyar lira olan iki özel jet ile bir lüks yata el konuldu.
İlerleyen günlerde adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nihat Kırmızı’nın da aralarında yer aldığı 17 kişi 24 Eylül’de tutuklandı. Aynı süreçte 19 zanlı daha cezaevine gönderildi.
Yeni Kararlar ve Son Tutuklamalar
Yetkili kurulların incelemeleri sonucunda 27 Eylül’de 45 firma ile 19 fon hakkındaki tedbirler kaldırıldı. Gerçek kişilere yönelik uygulanan tedbirlerin ise sürmesine karar verildi.
İlyas Kaya ile eşi Fatma Betül Sayan Kaya’nın mal varlıkları donduruldu. Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül 30 Eylül’de ifadeye çağrıldı. Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı iletildi.
Takip eden günlerde Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Son olarak 3 Ekim’de 20 zanlı daha cezaevine gönderildi.
Yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli sayısı 217 oldu. Dosyada tutuklu sayısı 85’e çıkarken, 98 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
