İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Borsa İstanbul’da piyasa dolandırıcılığı, organize koordineli işlemler ve portföy yönetim şirketleri üzerinden yürütülen manipülasyonlara yönelik başlatılan dev soruşturmada adli ve mali bilanço netleşti.Dosya kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda açılan özel hesaba şu ana kadar 9 kişi tarafından 2 milyar lirayı aşan tutarda gönüllü iade gerçekleştirildi.
302 Şüpheliye İşlem Yapıldı, 86 Kişi Cezaevinde
Genişletilerek sürdürülen adli operasyonlar neticesinde toplam 302 şüpheli hakkında adli işlem tesis edildi. Soruşturmanın adli aşamasındaki güncel veriler şöyle kaydedildi:
- Tutuklananlar:86 şüpheli çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Adli Kontrol Uygulananlar:163 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleri uygulandı.
- Firari Şüpheliler:Hakkında yakalama kararı bulunan firari 35 şüpheliye yönelik adli aramalar devam ediyor.
TMSF Hesabına 2 Milyar 1 Milyon 170 Bin Liralık “Gönüllü İade”
Soruşturmanın en kritik finansal ayağını rızaen iade mekanizması oluşturdu. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda yer alan etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda, haksız menfaat sağladığı iddia edilen isimlerin rızaen geri ödeme yapabilmeleri amacıyla TMSF bünyesindeki Birleşik Fon Bankası’nda resmi bir “gönüllü iade” hesabı açıldı.
Açılan hesaba şimdiye kadar 9 şüpheli tarafından ana para dışındaki haksız kazanç ve getirileri kapsayan toplam 2 milyar 1 milyon 170 bin TL tutarında nakit ödeme yatırıldı.
Vurgunun Mekanizması: Fiyatları 100 Katına Çıkardılar
Başsavcılığın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) uzmanlarıyla yürüttüğü koordineli yazışmalar, teknik incelemeler ve dijital veri analizleri, kurgulanan manipülasyon çarkının işleyiş biçimini ortaya koydu.
Finansal tespitlere göre manipülatörler, hedef seçtikleri hisseleri piyasada dikkat çekmemek amacıyla doğrudan şahsi hesaplar yerine kurucusu veya yöneticisi oldukları yatırım fonları üzerinden topladı.Fonların alım gücü kullanılarak hisse fiyatlarının yapay işlemlerle gerçek değerlerinin 100 katına kadar tırmandırıldığı saptandı.
Söz konusu hisselerin fon portföylerine dahil edilmesiyle fonların birim pay değerleri de suni biçimde tavan yaptırıldı. Bu döngü sayesinde kurgusal bir getiri tablosu oluşturularak küçük yatırımcılar sistemin içine çekildi ve haksız sermaye transferleri gerçekleştirildi.
Mercek Altına Alınan 31 Şirket
Başsavcılık ve SPK müfettişlerinin, fon bağlantılı işlemler ve koordineli fiyat hareketleriyle haksız kazanç sağlandığını tespit ettiği 31 şirket hissesi inceleme altına alındı.
Soruşturma dosyasında yer alan 31 hisse senedi şunlar oldu:
- ALKLC (Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi)
- ANELE (Anel Elektrik Proje Taahhüt)
- BIGEN (Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları)
- BTCIM (Batıçim Batı Anadolu Çimento)
- BURCE (Bursa Çelik Döküm Sanayi)
- BURVA (Burçelik Vana Sanayi)
- CELHA (Çelik Halat ve Tel Sanayii)
- DMRGD (DMR Unlu Mamuller)
- DSTKF (Destek Finans Faktoring)
- EDATA (E-Data Teknoloji)
- GMTAS (Gimat Mağazacılık)
- GRTHO (Girişim Elektrik / Europower Grubu iştirakleri)
- GUNDG (Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri)
- HEDEF (Hedef Holding)
- IEYHO (Işıklar Enerji ve Yapı Holding)
- INFO (İnfo Yatırım Menkul Değerler)
- KERVT (Kerevitas Gıda)
- KRDMD (Kardemir Karabük Demir Çelik D Grubu)
- KTLEV (Katılımevim Tasarruf Finansman)
- KUYAS (Kuyas Yatırım)
- MANAS (Manas Enerji Yönetimi)
- ODINE (Odine Solutions Teknoloji)
- OZATA(Özata Denizcilik)
- OZSUB (Özsu Balık Üretimi)
- PASEU (Pasifik Eurasia Lojistik)
- PEKGY (Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı)
- PRZMA (Prizma Pres Matbaacılık)
- SELEC (Selçuk Ecza Deposu)
- TEHOL (Tera Yatırım Holding)
- TRHOL (Turk İlaç ve Serum Sanayi Holding)
- VSNMD (Vişne Madencilik Üretim)
Uzmanlar, söz konusu 31 pay piyasasında gerçekleşen tüm emir logları, alım-satım eşleşmeleri, aracı kurum komisyon dağılımları ve fon içi virman hareketlerinin geriye dönük olarak taranmaya devam ettiğini bildirdi.
