Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve kumar organizasyonlarının son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya yöneldiğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Şimşek, hesapların “emanet”, “geçici kullanım” ya da “komisyon karşılığı” gibi gerekçelerle başkalarına kullandırılmasının suç gelirlerinin aklanmasına iştirak anlamına gelebileceğini ve ciddi cezai sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ise 2025 yılı boyunca yürüttüğü çalışmalar kapsamında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı işlemleri durdurarak yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde el değiştirmesini önledi.
Yasa Dışı Bahis ve Kumar Gelirlerine Yönelik 2025 Operasyonları
MASAK, 2025 yılında yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında suç gelirlerinin ortaya çıkarılması, bu gelirlerin finansal sistem üzerinden temin edilmesinin ve aklanmasının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.
Analizlerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin organize yapılar ve profesyonel suç ağları tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Bu kapsamda hem suç gelirlerini elde eden kişi ve yapılar hedef alındı hem de bu faaliyetlerin finansal sistem içinde yer bulmasına imkân sağlayan altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.
“Baron” Olarak Nitelendirilen Üst Düzey Failler Hakkında İnceleme
MASAK tarafından yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ve kumar suçunun organizatörleri ile kamuoyunda “baron” olarak nitelendirilen üst düzey failler hakkında çok sayıda araştırma ve inceleme yürütüldü.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirler tespit edilerek adli mercilere iletildi. Bu gelirler üzerinde el koyma ve bloke tedbirleri uygulanırken, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen işlemler durduruldu. Bu sayede yaklaşık 5 milyar liralık suç gelirinin finansal sistem içinde hareket etmesi engellendi. Dövizle ve kripto varlıklar üzerinden yapılmaya çalışılan işlemlerin de bu kapsamda önlendiği bildirildi.
6 Kuruluşa Faaliyet İptali ve El Koyma İşlemi
MASAK’ın analiz ve inceleme çalışmaları kapsamında, yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve finansal sistem üzerinden dolaşıma sokulmasını sistematik biçimde kolaylaştırdığı değerlendirilen bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önlemler alındı.
Bu çerçevede 6 kuruluşa ilişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet iptali kararı verildi. Aynı kuruluşlar hakkında adli makamlarca el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca bir kripto varlık hizmet sağlayıcı hakkında da el koyma işlemi uygulandı.
Yasa dışı bahis gelirlerinin temin edilmesi ve aklanmasına yönelik faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen bir kripto varlık platformu hakkında da adli makamlarca el koyma kararı alındı.
“Yasal Görünümlü” Ödeme Altyapıları Ortaya Çıkarıldı
MASAK çalışmalarında, yasa dışı bahis gelirlerinin temininde kullanılan ödeme altyapıları da tespit edildi. Bu yapıların çoğu zaman yasal görünümlü sistemler üzerinden çalıştığı, otomatik ve seri işlemlere imkân tanıyan teknik altyapılarla desteklendiği belirlendi.
Bu tespitlerin ardından, söz konusu altyapıların faaliyetlerini engellemeye yönelik tedbirlerin geliştirildiği kaydedildi.
Kripto Varlık ve Sanal POS Denetimleri Artırıldı
MASAK, suç gelirlerinin daha kaynağında engellenmesi amacıyla finansal sistemde önleyici ve düzenleyici tedbirlerin güçlendirildiğini bildirdi. Bu kapsamda sanal POS’lar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin toplanmasını önlemek amacıyla denetimlerin artırıldığı ve ek tedbirler uygulandığı ifade edildi.
Kripto varlık alanında da yasa dışı bahis gelirlerinin aktarılmasının önüne geçilmesi için transfer süreçlerine sınırlamalar getirildi. Özellikle stabil kripto varlık transferlerine tutar bazlı kısıtlamalar uygulanırken, basitleştirilmiş müşteri kabul süreçlerinin ödeme, elektronik para ve kripto varlık sektörlerinde ciddi riskler doğurduğu değerlendirilerek mevzuat değişiklikleri yapıldığı belirtildi.
500’ü Aşkın Rapor Kolluk ve Adli Mercilere İletildi
MASAK’ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 500’den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi. Bu raporların soruşturma ve kovuşturma süreçlerine mali boyutuyla katkı sağladığı ifade edildi.
Bakan Şimşek: Hesap Kullandırmak Suça İştirak Sayılabilir
Bakan Şimşek, vatandaşların banka ve ödeme hesaplarını başkalarına kullandırmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirterek, “emanet hesap” uyarısını yineledi. Şimşek, yasa dışı bahis organizatörlerinin bazı kişilerden vekalet alarak limited şirket kurduklarını ve bu şirketler adına açılan hesaplar üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini topladıklarının tespit edildiğini bildirdi.
Şimşek, vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamalarının önem taşıdığını vurguladı. MASAK’ın yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında, gerektiğinde finansal kuruluşlar hakkında faaliyet durdurma, iptal ve el koyma dahil tüm tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
